Министерство юстиции США (DOJ) изучает возможность предъявления обвинений руководству венчурной компании Dragonfly в связи с инвестициями в платформу Tornado Cash. Расследование проходит параллельно с судебным процессом над сооснователем Tornado Cash Романом Штормом, обвиняемым в отмывании средств на сумму более $7 млрд через сервис микширования транзакций.
Прокуроры акцентируют внимание на переписке между партнерами Dragonfly Томом Шмидтом и Хасибом Куреши с разработчиками Tornado Cash, где обсуждалось внедрение процедур KYC. Шмидт отказался от дачи показаний, ссылаясь на Пятую поправку, что усилило позицию защиты в ходатайстве о предоставлении ему иммунитета. Ассистент прокурора Рен подтвердил в суде, что DOJ рассматривает расширение круга обвиняемых, включая сотрудников Dragonfly.
Хасиб Куреши, управляющий партнер Dragonfly, заявил: «Мы инвестировали в Tornado Cash, веря в важность open-source технологий для защиты приватности». Однако обвинение настаивает, что венчурные инвесторы несут ответственность за финансирование инструментов, используемых хакерами из Северной Кореи, в том числе для отмывания $900 тыс. после взлома моста Ronin.
Эксперты отмечают, что исход дела создаст прецедент для определения юридической ответственности инвесторов в DeFi-проектах и может привести к ужесточению регулирования приватных транзакций на блокчейне Ethereum.