Министерство юстиции США подало гражданский иск о конфискации криптовалютных активов на сумму $7,1 млн, связанных с масштабной мошеннической схемой в нефтегазовой отрасли. Как сообщает окружная прокуратура Западного округа Вашингтона, средства были изъяты Департаментом внутренней безопасности ещё в декабре 2023 года и представляют часть $97 млн, незаконно полученных у инвесторов в период с июня 2022 по июль 2024 года.
Схема мошенничества строилась на обещаниях высокой доходности от инвестиций в нефтехранилища. После перевода средств злоумышленники, включая фигуранта дела Джеффри Ауянга, конвертировали доллары в Bitcoin (BTC), Tether (USDT), USDC (USDC) и Ethereum (ETH), после чего перемещали активы через биржи, включая Binance. Согласно обвинению, часть средств направлялась на счета сообщников в России и Нигерии.
Прокуратура уже идентифицировала потерпевших на $17,9 млн и ожидает новых заявлений. При одобрении конфискации общий объём возвращённых средств достигнет $9,4 млн с учётом $2,3 млн, ранее изъятых со счетов Ауянга. Этот случай стал частью усиленного контроля регуляторов: только в июле возбуждены дела о мошенничествах на $650 млн и $900 тыс., а в Гонконге арестованы четверо подозреваемых в схожей схеме.