Министерство юстиции США (DOJ) официально отказалось от преследования венчурной компании Dragonfly Capital в рамках расследования, связанного с криптовалютным миксером Tornado Cash. Как заявил соучредитель Dragonfly Хасиб Куреши, прокуроры в ходе судебного заседания в понедельник подтвердили, что ни компания, ни её руководители не являются целями следствия, опровергнув более ранние сообщения.
Контекст конфликта возник после заявлений прокуратуры в пятницу о возможном привлечении Dragonfly к ответственности за инвестиции в Tornado Cash в 2020 году. Куреши назвал эти угрозы "беспрецедентными" и нарушающими внутренние процедуры DOJ, предположив, что их целью было предотвращение свидетельских показаний в защиту разработчика Романа Шторма. Последний обвиняется в отмывании денег и нарушении санкций (до 45 лет тюрьмы).
Dragonfly инвестировала $1.5 млн в разработчика миксера PepperSec Inc. в августе 2020 года после юридической проверки, подтвердившей соответствие регуляторным нормам. Компания подчеркивает, что поддерживала технологию как инструмент приватности с открытым кодом. Примечательно, что свидетели от Chainalysis также отказались от показаний, сославшись на Пятую поправку.
Дело Шторма продолжается в Нью-Йорке и может создать прецедент для разработчиков open-source решений. Несмотря на санкции 2022 года (позже оспоренные в суде), Tornado Cash обработал $1.9 млрд транзакций в первой половине 2024 года.