За последние десять лет Секретная служба США конфисковала почти $400 млн в криптовалютах в рамках борьбы с онлайн-мошенничеством. Операции координировались через Глобальный центр расследований (GIOC), где использовали блокчейн-аналитику, открытые источники и традиционные методы расследований. Значительная часть изъятий связана с инвестиционными платформами-«пузырями», где злоумышленники имитировали прибыльность, а затем исчезали с деньгами жертв.
Агентство сотрудничало с Tether и Coinbase для отслеживания и заморозки средств. Например, в рамках одной операции удалось заблокировать $225 млн в USDT, связанных с романтическими аферами, нацеленными на пожилых людей. Гендиректор Tether Паоло Ардоино подчеркнул приверженность компании стандартам комплаенс и борьбе с незаконным использованием стейблкоинов.
По данным Bloomberg, общий объем ущерба от криптомошенничества в США за 2024 год достиг $9,3 млрд — более половины всех потерь от интернет-преступлений. Однако доля нелегальных транзакций в криптосфере снизилась до 0,4% ($45 млрд) при общем объеме $10,6 трлн, что на 56% выше показателей 2023 года. Аналитики TRM Labs отмечают адаптацию преступников к DeFi и новым технологиям, что требует усиления международного сотрудничества.
Секретная служба обучает следователей в 60+ странах, уделяя внимание юрисдикциям со слабым регулированием. Изъятые активы хранятся в одном из крупнейших в мире холодных кошельков агентства.