В период с ноября 2024 по июнь 2025 года в Telegram действовала крупная мошенническая схема через OTC-сделки с поддельными предложениями по популярным альткоинам. Мошенники обещали инвестиции с дисконтом до 50% и вестингом, создавая иллюзию прибыльности и легитимности.
Центральными жертвами стали токены: SUI, NEAR, SEI и Axelar (AXL), а также Aptos, The Graph (GRT), SWELL и Fluid. Несмотря на многочисленные предупреждения от инсайдеров и представителей проектов (например, команда SUI и основатель MultiversX), инвесторы, включая крупных трейдеров, венчурные фонды и криптовалютных «китов», вложились в операции, что придало мошенничеству видимость подлинности.
Операция функционировала как классическая умысленная финансовая пирамида: новые деньги использовались для оплаты предыдущих участников до резкого разрыва цепочки в июне, когда выплаты были прекращены и организаторы пропали. Компания Aza Ventures, один из ведущих венчурных участников, публично подтвердила мошенничество и заявила о попытках вернуть денежные средства, при этом личность ключевого организатора, подозреваемого в связях с зарегистрированным на Binance проектом, известна, но пока не разглашается.
В краткосрочной перспективе цены на SUI, NEAR и Axelar снизились на 1.88–4.8%, тогда как SEI, вопреки общей тенденции, показал рост на 5%. Накопленная негативная динамика и подорванное доверие способны оказать давление на ликвидность и долгосрочные показатели данных токенов.
Данное событие усиливает опасения по поводу устойчивости криптовалютных сделок вне бирж и поднимает вопросы о регулирующем контроле над OTC-рынками и приватными Telegram-группами, что дополнительно влияет на общий настрой рынка.