Компания Chainalysis проанализировала ситуацию после закрытия Haowang Guarantee — крупнейшей нелегальной криптовалютной торговой площадки в Telegram, специализировавшейся на услугах для мошенников. По данным аналитиков, деактивация платформы не нанесла существенного ущерба экосистеме криптомошенничества, так как продавцы просто мигрировали на другие площадки.
Haowang функционировал через Telegram и предлагал услуги по отмыванию денег, торговле украденными данными и инструментами для мошеннических схем без прохождения KYC. На прошлой неделе Telegram заблокировал аккаунты группы после санкций FinCEN, связавших Huione Group с операцией по отмыванию денег, связанной с северокорейскими киберпреступниками.
Chainalysis подчеркнула, что инфраструктура мошенничества осталась в силе, а сервисы обеспечивают резервирование и быстро восстанавливаются после блокировок. Аналитики рекомендуют регуляторам концентрироваться на анализе ончейн-поведения мошенников для повышения эффективности борьбы.
По оценкам Elliptic, Haowang опосредовал свыше 27 млрд долларов нелегальных сделок преимущественно в USDT. Huione Group, к которой принадлежал Haowang, связана с транзакциями более чем на 98 млрд долларов. В январе 2025 года группа выпустила собственный стейблкоин USDH, который стал основным средством расчетов внутри нелегальной сети.
Закрытие также затронуло аналогичный маркетплейс Xinbi Guarantee, связанный с ущербом более 8,4 млрд долларов в USDT. Несмотря на это, обе платформы предпринимают попытки восстановления деятельности в Telegram.