Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс потребовала взыскать с основателей криптоплатформы NovaTech Синтии и Эдди Петион около $1,37 млрд по делу о мошеннической схеме. Запрос был направлен в суд 22 октября, сообщили в офисе прокурора. В сумму входят $1,134 млрд изъятия незаконно полученной выгоды и примерно $232,5 млн процентов за период до вынесения решения.
Ранее, 4 августа 2025 года, суд Нью-Йорка вынес заочное решение в отношении Петионов и связанных с ними компаний, признав достаточными доказательства нарушений и запретив им работать в сфере криптовалют и ценных бумаг. Финансовые претензии были выделены в отдельное производство.
По данным следствия, с августа 2019 года по май 2023 года NovaTech получила через CoinPayments около $1,16 млрд в криптовалюте от инвесторов. Однако до торговой платформы B2Broker дошло лишь $25,99 млн, и на этих торгах было потеряно примерно $18,19 млн. Прокуратура утверждает, что заявленная доходность была фиктивной, а выплаты старым участникам производились за счёт средств новых клиентов. Кроме того, по версии властей, Синтия Петион санкционировала переводы не менее $134,5 млн на кошельки, принадлежавшие ей и Эдди Петиону.
Одновременно прокуратура объявила о мировых соглашениях с четырьмя промоутерами NovaTech и AWS Mining — Мартином Зизи, Францем Цицероном, Рикардо Роем-старшим и Джеймсом Корбеттом. Они выплатят в общей сложности около $5,98 млн: Зизи — $2,9 млн, Цицерон — $2,05 млн, Корбетт — $750 000, Рой — $275 861. Всем четырём пожизненно запрещено работать в индустрии ценных бумаг, сырьевых товаров и криптовалют. Полученные средства направят пострадавшим.
В деле фигурируют две связанные схемы. AWS Mining обещала инвесторам доходность 15–20% в месяц и рухнула в 2019 году. После этого Петионы запустили NovaTech, предлагая пакеты криптовалютной и валютной торговли с заявленной прибылью 2–4% в неделю. По данным прокуратуры, усилия по привлечению средств были сосредоточены на иммигрантских общинах, прежде всего выходцах из Гаити: использовались реклама на гаитянском креольском языке, религиозные собрания, молитвенные группы и закрытые чаты в WhatsApp. Схемы затронули более 11 тысяч жителей Нью-Йорка и сотни тысяч людей по всему миру; федеральные регуляторы ранее заявляли о более чем 200 тысячах пострадавших от многоуровневой маркетинговой схемы NovaTech.
Джеймс заявила, что мошенники «нацелились на иммигрантские и религиозные сообщества, обещая лучшую жизнь, но вместо этого лишили людей сбережений». Отдельно прокуратура требует около $6,15 млн с учётом процентов по схеме AWS Mining. Среди других недавних действий ведомства — пожизненный запрет для экс-главы Celsius Алекса Машински и соглашение с Uphold на сумму более $5 млн по продвижению продукта CredEarn.
Дело NovaTech усиливает регуляторное давление на крипторынок и может стать ориентиром для будущих разбирательств с платформами, работающими по модели финансовой пирамиды.
