Федеральный судья Южного округа Нью-Йорка Мэри Кей Вискочил приговорила колумбийского криптоброкера Леонардо де Хесуса Сулуагу Дуке к 160 месяцам тюремного заключения за участие в схеме отмывания доходов от наркоторговли через стейблкоин Tether (USDT) и банковскую систему США. О приговоре прокуратура Южного округа Нью-Йорка сообщила 21 октября.
Помимо тюремного срока, который превышает 13 лет, суд назначил пять лет контролируемого освобождения после выхода на свободу и постановил конфисковать $14 751 846. По данным обвинения, Сулуага Дуке выполнял надзорную роль в сети, которая с мая по ноябрь 2023 года помогла отмыть около $14,5 млн в USDT, полученных от незаконного оборота наркотиков.
Как работала схема
Согласно материалам дела, преступные доходы конвертировались в Tether, затем передавались нелицензированному сервису денежных переводов и обменивались на доллары США. После этого американские подставные компании переводили средства колумбийским компаниям, где деньги конвертировались в песо и распределялись конечным получателям. Таким образом, криптоактив был лишь одним из звеньев цепочки, в которой также использовались компании-оболочки, конвертация валют и доступ к банковским счетам.
В прокуратуре отметили, что отслеживание одного только блокчейн-адреса не обязательно объясняет коммерческую цель связанного банковского перевода, а банковская запись может показывать компанию-получателя, не раскрывая предыдущего движения токенов. Для восстановления всего маршрута необходимо соединять эти звенья.
Стоит учитывать, что сумма около $14,5 млн относится к операциям с Tether, приписываемым группе, тогда как отдельный приказ о конфискации определяет сумму, которую осужденный должен передать властям в рамках приговора. Сложение этих цифр исказило бы общий объем преступных доходов, описанных в деле.
Дело вновь привлекает внимание к использованию стейблкоинов в международных схемах по отмыванию средств и вероятному ужесточению контроля за транзакциями с USDT.
