Итальянская финансовая гвардия (Guardia di Finanza) по поручению прокуратуры Милана провела масштабную операцию против подпольной банковской сети, обслуживавшей организованную преступность. Задержаны 30 человек, арестованы активы на сумму €21 млн (около $23,6 млн), включая наличные, банковские счета, криптовалюту, катера, ювелирные изделия и дорогие часы.
По данным следствия, нелегальный «теневой банк» действовал из компании по прокату автомобилей в городе Перо на окраине Милана. Сеть была связана с калабрийской мафией «Ндрангета», неаполитанской «Каморрой» и организованными группировками из Фоджи. Шестнадцать подозреваемых взяты под стражу, 14 помещены под домашний арест; задержания также прошли в Испании и Швейцарии.
Следователи утверждают, что через подставные компании были выставлены фиктивные счета-фактуры более чем на €110 млн за услуги, которые никогда не оказывались. Это позволяло предпринимателям занижать налоговую базу: они переводили деньги по безналу, а затем получали их обратно наличными за вычетом комиссии. Часть средств — около €68 млн — была выведена за границу.
Деньги со счетов фирм-однодневок направлялись в банки Люксембурга, Литвы и Германии, после чего через криптовалютные биржи попадали в кошельки, контролируемые преступной сетью. Наркоторговцы, сдававшие наличные, взамен получали криптовалюту или международные банковские переводы. Кроме того, сеть участвовала в отмывании средств, похищенных у жертв мошеннических онлайн-схем с криптоинвестициями.
Среди фигурантов дела — инспектор финансовой гвардии, помещенный под домашний арест по обвинению в коррупции, сотрудник миланского суда, которого обвиняют в передаче сведений о расследованиях, а также адвокат и бывший сотрудник финансовой полиции. Постановление суда превышает 500 страниц.
Итальянские власти уже не первый год предупреждают, что мафиозные структуры активно осваивают цифровые активы. Еще в 2021 году Национальное управление по борьбе с мафией отмечало, что «Ндрангета» становится все более восприимчивой к современным инструментам, включая криптовалюту и даркнет.
