Власти Великобритании в понедельник обратятся в суд с ходатайством о продлении удержания часов и ювелирных изделий стоимостью £10,6 млн, изъятых у Тета Ли, которого Лондон и Вашингтон называют теневым финансовым директором камбоджийской Prince Group. Под арестом также остаются £92 570 наличными.
По данным The Times, в рамках расследования, инициированного британским МИД, заморожен пентхаус Ли на 13-м этаже недалеко от Сент-Джеймсского парка с видом на Букингемский дворец. Недвижимость была куплена в 2022 году за £8,9 млн; в реестре Land Registry появилась отметка о запрете продажи и аренды.
Британские власти называют Ли «ключевым заместителем» председателя Prince Group Чэнь Чжи и утверждают, что он контролировал денежные потоки глобальных операций группы. В октябре 2025 года Минфин США ввел против него санкции в рамках пакета из 146 целей Prince Group, назвав «фактическим нелегальным финансовым директором», причастным к перевозке крупных сумм наличных и управлению незаконными средствами. В марте 2026 года Лондон включил Ли в санкционный список по режиму защиты прав человека.
Заморозка затронула и другие лондонские активы: особняк Чэнь Чжи в Сент-Джонс-Вуд стоимостью £12 млн и офисное здание в Сити за £100 млн. Под ограничения попала также недвижимость Ву Ань Мина, которого называют вторым человеком в группе: дом в Холланд-парке за £30 млн и таунхаус в Белгравии за £53 млн, оформленный на женщину, которую власти считают его женой. Ву, по сообщениям, был арестован в Японии в июне 2026 года.
В октябре 2025 года полиция острова Мэн совместно с ФБР провела обыски в двух домах, предположительно связанных с Ли. Следствие считает, что игровые лицензии Prince Group на острове использовались для отмывания доходов. Власти Великобритании полагают, что группа прикрывает масштабное онлайн-мошенничество — от романтических схем до инвестиционных афер типа pig butchering («разделка свиньи»). По оценкам ООН, в операциях группы удерживаются более 100 000 жертв торговли людьми.
Министерство юстиции США ранее потребовало конфисковать 127 271 биткоин (BTC), связанный с группой; на момент подачи иска их стоимость составляла около $15 млрд. Кроме того, Вашингтон через Scam Center Strike Force уже отчитался о конфискациях и заморозках криптоактивов на $580 млн, а Великобритания ввела санкции против криптоплощадки Xinbi. Интерпол назвал сеть мошеннических центров глобальной угрозой.
Гонконгский Высокий суд в мае заморозил активы примерно на $1,1 млрд, включая HK$172 млн, принадлежащих Ли. Чэнь Чжи был арестован в Камбодже в январе и экстрадирован в Китай. Prince Group отрицает обвинения и заявляет, что категорически отвергает утверждения о незаконной деятельности.
