Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс объявила о мировом соглашении с бывшим генеральным директором Celsius Network Алексом Машински. Документ предусматривает выплаты на сумму до $35 млн и пожизненный запрет на работу на рынках ценных бумаг, сырьевых товаров и в криптовалютной отрасли.
Обязательства по выплатам носят условный характер. Машински должен перечислить штату Нью-Йорк $25 млн, если не передаст федеральным властям $10 млн незаконно полученных средств, и еще $10 млн — если не отбудет полный тюремный срок. В мае 2025 года экс-глава Celsius был приговорен к 12 годам федерального заключения после признания вины в мошенничестве с ценными бумагами и сырьевыми товарами; прокуратура просила для него 20 лет. В июле 2023 года он был арестован и отпущен под залог в $40 млн, а по приговору также обязан конфисковать более $48 млн. Позднее он подал ходатайство об отмене приговора.
Иск против Машински был подан в 2023 году. По версии надзорного органа, он вводил в заблуждение сотни тысяч инвесторов, включая более 26 000 жителей Нью-Йорка, утверждая, что Celsius надежнее банка. На самом деле платформа использовала клиентские активы в высокорискованных стратегиях и скрывала убытки. Среди пострадавших — житель штата, заложивший два дома ради инвестиций в Celsius, и ветеран-инвалид, потерявший $36 000, которые копил почти десять лет.
Celsius приостановила вывод средств клиентов в июне 2022 года, а через месяц подала заявление о банкротстве. К августу 2026 года кредиторы и клиенты платформы получили через процедуру банкротства более $3,4 млрд. Машински также отказался от всех требований к конкурсной массе.
Помимо нью-йоркского соглашения, против бывшего топ-менеджера действуют санкции других регуляторов. В апреле 2026 года Федеральная торговая комиссия (FTC) утвердила соглашение с приостановленным взысканием на $4,7 млрд, выплатой $10 млн и постоянными ограничениями на работу в финансовых и криптовалютных сервисах. В июне 2026 года Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) ввела постоянные запреты на торговлю и регистрацию на поднадзорных ей рынках. «Мы не позволим мошенникам наживаться на ничего не подозревающих жителях Нью-Йорка», — заявила Джеймс.
