Постоянный подкомитет по расследованиям Сената США опубликовал доклад, в котором стейблкоин Tether (USDT) назван ключевым инструментом иранской «теневой банковской системы» для обхода международных санкций. В документе утверждается, что из 846 кошельков, связанных с Ираном и его прокси-организациями, 84% проводили операции исключительно или почти исключительно в USDT.
По данным аналитиков подкомитета, двое находящихся под санкциями иранских торговцев нефтью Алиреза Дерахшан и Араш Эстаки Аливанд переместили более $603 млн в USDT за 2021–2025 годы через сеть, связанную с «Хезболлой», хуситами и иранскими финансовыми институтами. Такие расчеты названы цифровой версией хавалы, а также отмечены свидетельства использования сети для закупки и продажи дронов и другого военного оборудования. В докладе говорится, что Tether неоднократно не замораживала связанные с Ираном кошельки: до 2024 года блокировки не были всеобъемлющими, а в одном случае $34,6 млн продолжали двигаться через санкционные адреса после их внесения в черный список. Кроме того, авторы доклада указывают на связи Tether с администрацией Трампа, которые, по их мнению, привели к «мягкому надзору» за отмыванием денег.
Tether в день публикации доклада сообщила, что в 2026 году заморозила около $550 млн в USDT на кошельках, связанных с Ираном, включая более $344 млн в апреле. Компания также заявила о сотрудничестве с более чем 340 ведомствами из 67 стран и помощи в заморозке активов на сумму свыше $4,9 млрд по всему миру.
Сенатор Ричард Блюменталь направил материалы министру финансов Скотту Бессенту и генеральному прокурору Тодду Бланшу с просьбой начать федеральные расследования в отношении практик Tether. При этом в опубликованных материалах прямо не утверждается, что компания нарушила федеральное законодательство, — этот вопрос оставлен на усмотрение профильных ведомств.
