Ончейн-расследование, опубликованное 27 сентября псевдонимным аналитиком Wazz, связало 53 запуска мемкоинов на Robinhood Chain с единой схемой rug pull. По оценке аналитика, за примерно два месяца организаторы вывели как минимум $18,43 млн. The Block подтвердил 10 из указанных запусков и проследил один из ключевых потоков средств, но не стал независимо воспроизводить итоговую сумму.
По данным Wazz, 45 проектов связаны ончейн-переводами: выручка от одного запуска использовалась для финансирования следующего. Ещё четыре проекта объединены использованием одного и того же приватного ключа для массового финансирования кошельков, а другие четыре — общим кошельком-сборщиком. Почти в каждом случае 70–200 кошельков скупали более 70% предложения токена, после чего позиции продавались в рынок. Отдельно выделяется EQUITY, запущенный 12 августа: его создатель освободил 31 кошелёк от налога на снайпинг, 21 из них купили токены в первые секунды, оставив у себя и создателя 65,7% предложения.
Большинство запусков проходило через платформу Pons V2 на Robinhood Chain. Хотя у неё предусмотрен 99-процентный «налог на снайпинг» в первые секунды торгов, создатели могли отключать его для командных закупок с нескольких адресов. Wazz утверждает, что именно эта возможность использовалась для концентрации предложения. В девяти запусках с конца августа The Block обнаружил одинаковую схему: создатель отключал налог для 15–25 кошельков, а затем одна транзакция одновременно выкупала для них токены.
Крупнейшим по объёму вывода стал CRUMBS — около $3,12 млн, далее LEGS — $2,9 млн и PINK — $1,44 млн. По словам Wazz, DEED, с которого началось расследование, не вошёл в десятку крупнейших. Большая часть средств хранится в ETH, что затрудняет их заморозку.
На примере DEED аналитик показал цепочку: 98 кошельков, державших DRAFT, перевели 179,88 ETH на один адрес, затем средства прошли через несколько кошельков, и 15,98 ETH были распределены на 50 адресов, включая создателя DEED и кошельки, освобождённые от налога. После запуска создатель и связанные с ним кошельки удерживали 86% предложения. Продажи начались через секунду после старта. The Block подтвердил, что 92 профинансированных кошелька получили 130,75 ETH от продаж, а создатель вывел ещё 69,06 ETH комиссий — в сумме около 199,8 ETH, или примерно $535 тыс. по текущему курсу, хотя Wazz приводит цифру 228,92 ETH с учётом всех 98 кошельков.
Отдельное исследование Bitquery от 23 сентября оценило, что с 24 августа по 22 сентября 26 тыс. кошельков сгенерировали около $322,5 млн подозрительного объёма торгов по восьми мемкоинам Robinhood Chain, из которых 99,8% могли быть искусственными. Robinhood Chain была запущена 1 июля как permissionless L2 на базе технологий Arbitrum; третьи стороны могут разворачивать токены без одобрения Robinhood. Связь между двумя расследованиями не установлена, личности операторов не раскрыты.
