Два уголовных дела, связанных с криптовалютами, развиваются одновременно в Европе и Азии. В Японии полиция арестовала двух человек, подозреваемых в участии в международной схеме, из-за которой женщина потеряла криптовалюту стоимостью около 81 млн иен (примерно $515 тыс.). Во Франции судебный следователь поместил под формальное расследование гражданку Франции российского происхождения, которую подозревают в причастности к манипуляциям курсом токена VRA и отмыванию средств через недвижимость в Дубае.
По данным телеканала FNN от 25 сентября, в Японии задержаны 31-летняя Саки Окаяма и 38-летний Мицуки Минамисава. Правоохранительные органы полагают, что группа действовала из Камбоджи, а её участники выдавали себя за полицейских. Женщине сорока с небольшим лет позвонил человек, представившийся сотрудником полиции префектуры Осака. Ей заявили, что её банковская карта связана с делом об отмывании денег, а затем потребовали «доказать невиновность» — для этого потерпевшая перевела криптовалюту на счета мошенников. По версии следствия, злоумышленники утверждали, что по делу о мошенничестве причинён ущерб на 600 млрд иен и использовано около 400 счетов.
Общий подтверждённый ущерб по делам, связанным с задержанными, достиг примерно 240 млн иен. Власти подозревают, что сетью руководил гражданин КНР, находившийся в предполагаемом колл-центре в Камбодже. Статистика Национального полицейского агентства Японии показывает: в январе–июле 2026 года зарегистрировано 5422 случая мошенничества от имени полицейских, финансовые потери выросли на 25,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 61,71 млрд иен. Средний ущерб по завершённому делу в первом полугодии составлял около 11,64 млн иен, поэтому потеря 81 млн иен значительно выше типичного уровня. Отдельно 25 сентября стало известно о мужчине около 70 лет, который после звонков лже-полицейских перевёл около 73 млн иен, пытаясь «доказать невиновность».
Рост криптовалютных хищений уже привёл к предупреждениям регуляторов. Агентство финансовых услуг и Национальное полицейское агентство в августе попросили биржи ввести задержки при выводе средств на новые адреса, усилить мониторинг транзакций и проверять поведение клиентов. Это часть более широкой реакции на перевод преступных схем в цифровые активы.
Во Франции, как сообщила Le Monde 25 сентября, Национальная финансовая прокуратура подтвердила, что Svetlana A. помещена под формальное расследование по подозрению в организованном мошенничестве, отягчающем отмывании доходов, полученных от налогового мошенничества, и преступном сговоре. По данным издания, в 2022 году она потратила более €50 млн примерно на 100 квартир и три виллы в Дубае, причём часть объектов сдавалась в аренду и принесла не менее €4 млн дохода за 2022–2025 годы. Следователи проверяют, были ли эти средства получены за счёт манипуляций курсом криптоактива.
Le Monde идентифицировала актив как токен VRA проекта Verasity. Весной 2021 года цена монеты выросла примерно в 65 раз за два с половиной месяца, после чего резко упала. Позднее, 31 октября 2021 года, VRA достиг исторического максимума $0,08621, но сейчас торгуется значительно ниже. Адвокат защиты ранее заявлял, что между недвижимостью Svetlana A. и деятельностью Verasity нет связи, что у неё нет токенов VRA и что она отказалась от патентных прав. Однако патентные записи США связывают её и Роберта Джеймса Марка Хейна с технологиями Verasity, а данные британского реестра Companies House указывают на контроль над Veraviews Limited до июля 2023 года.
Правоохранительные органы не публиковали детали по конкретным сделкам, кошелькам или биржам, использованным в предполагаемой схеме. В рамках французской процедуры формальное расследование не означает признания вины. Тем не менее оба дела создают отрицательный информационный фон для рынка цифровых активов, подчёркивая растущее внимание регуляторов к мошенническим схемам и манипуляциям с отдельными токенами.
