Бывший менеджер по работе с клиентами China Construction Bank (Asia) Лам Чунь-Инь приговорён окружным судом Гонконга к четырём годам лишения свободы. Он признал вину в сговоре с целью получения незаконного вознаграждения: с апреля по июнь 2022 года банкир принял стейблкоины Tether (USDT) на сумму более $470 тыс. — около 3,7 млн гонконгских долларов — за заверение поддельных финансовых документов.
Как сообщила Независимая комиссия Гонконга по борьбе с коррупцией (ICAC), 32-летний сотрудник отделения в Козуэй-Бей не имел полномочий обрабатывать заявки на коммерческое кредитование или аккредитивы. Несмотря на это, он аутентифицировал фальшивые резервные аккредитивы и гарантийные письма, общая заявленная стоимость которых превышала $1,6 млрд. Внутренняя проверка CCB Asia выявила 88 поддельных аккредитивов и два гарантийных письма.
Судья Эрнест Линь Кам-Хун заявил, что преступление нанесло ущерб репутации Гонконга как международного финансового центра и создало значительные риски для банка. При базовом сроке в шесть лет наказание было сокращено на треть из-за признания вины. Подсудимый также обязан вернуть CCB Asia около 3,7 млн гонконгских долларов.
В ICAC подчеркнули, что попытка скрыть расчёты через криптовалюту не помогла фигурантам: записи в блокчейне и данные криптобирж позволили установить цепочку платежей и личности участников. Ведомство уже обратилось в суд за ордерами на арест других предполагаемых участников схемы. Это дело продолжает серию расследований, связанных с цифровыми активами, включая приговор сотруднику южнокорейской биржи за взятки в биткоине и трансграничное отмывание средств с арестами в ОАЭ и Швеции.
