Полиция ОАЭ и Швеции задержала семь человек по делу о международной сети отмывания денег, которая, по данным следствия, за 10 месяцев переместила около 70 млн шведских крон ($7,1 млн). Анализ криптовалютных транзакций помог выйти на финансовые связи с организованной преступностью и заказными убийствами.
Как сообщило Министерство внутренних дел ОАЭ, предполагаемый лидер сети — гражданин Швеции, скрывавшийся от правосудия и объявленный в розыск по линии Интерпола (Red Notice), был задержан в Эмиратах. Одновременно в Швеции арестовали еще шесть предполагаемых участников. Местоположение лидера удалось установить после масштабных поисков и мониторинга, проведенных при обмене данными со шведской полицией.
По версии следствия, наличные, полученные от преступной деятельности, собирались и перенаправлялись другим криминальным группам, а криптовалюты использовались для перемещения части средств. В МВД ОАЭ отметили, что анализ криптопереводов и цифровых улик позволил выявить связи с другими предполагаемыми преступлениями, включая организованную преступность и заказные убийства. Конкретные монеты, кошельки, биржи и суммы транзакций не раскрываются.
Швеция в последние годы усиливает давление на криптоактивы, связанные с криминалом. Министр юстиции Гуннар Стрёммер в 2025 году призвал полицию, налоговую службу и службу взыскания активнее использовать полномочия по аресту имущества. К середине 2025 года в стране таким образом было изъято около 80 млн крон (тогда около $8,4 млн). Еще в 2024 году полиция и подразделение финансовой разведки Швеции указывали, что некоторые криптобиржи используются для перемещения доходов от наркоторговли, мошенничества и других преступлений.
В МВД ОАЭ подчеркнули, что продолжат отслеживать криминальные сети и пресекать их источники финансирования. Глава международного подразделения шведской полиции Андерс Виберг назвал сотрудничество с Эмиратами ключевым фактором успеха. Против всех семи фигурантов начаты процессуальные действия, однако имена и конкретные обвинения пока не раскрыты.
