Министерство финансов США ввело санкции против криптобиржи BitBank и нескольких лиц, связанных с иранским финансистом Бабаком Занджани. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) обвинило их в содействии работе криптовалютной сети, использовавшейся для обхода американских санкций.
Под ограничения также попали разработчик BitBank — компания Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, а также Хоссейн Али Закер Хоссейн, Мохаммад Махди Закер Хоссейн и Сейед Адель Хейдари. Меры были объявлены в рамках операции Минфина «Экономический изгой» (Operation Economic Outcast).
По данным OFAC, с июня по июль Занджани использовал BitBank для перемещения сотен миллионов долларов в биткоинах (BTC). Ведомство утверждает, что эти средства в конечном итоге поступали иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР) в рамках усилий по обходу санкций США. BitBank позиционировал себя как иранская биржа цифровых активов как минимум с 2024 года.
