Генеральный директор Binance Ричард Тенг заявил, что гражданский иск Минюста США не содержит обвинений в адрес биржи: претензии властей направлены на криптоактивы на сумму более $61 млн, а не на саму платформу. Поводом стало расследование прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, о котором ранее сообщил Bloomberg.
По данным ведомства, две китайские компании — Blessed Trust и Hexa Whale — использовали аккаунты Binance при операциях с доходами от продажи иранской нефти, находившейся под санкциями. Прокуроры утверждают, что средства предназначались для финансирования правительства Ирана и военных структур, включая Корпус стражей исламской революции, признанный в США террористической организацией.
Заместитель прокурора США Шон Бакли сообщил, что криптовалютные игроки в Китае и других юрисдикциях отмыли более $1,5 млрд предполагаемых доходов от иранской нефти. По его словам, эти деньги связаны с военной активностью, терроризмом, ядерными разработками и баллистическими ракетными программами. Представитель ФБР Джеймс Барнакл-младший отметил, что следствие отследило схему и нарушило потоки криптовалют, направленные на обход санкций.
Ричард Тенг подчеркнул, что Binance не допускает транзакции с подсанкционными лицами и применяет нулевую толерантность к нарушениям санкционного режима. По его словам, при выявлении рисков биржа проводит расследование, ограничивает или замораживает счета, может отключать пользователей и передавать информацию властям. Он добавил, что компания сотрудничает с правоохранительными органами с момента, когда вопрос был поднят несколько месяцев назад.
В жалобе также упоминаются взаимосвязанные некастодиальные кошельки под общим обозначением Entity A. Через них, как утверждается, прошло более $1,5 млрд от нелегальных продаж иранской нефти; средства направлялись связанным с КСИР структурам, криптовалютным адресам и иранской бирже. Транзакции были намеренно структурированы так, чтобы скрыть природу, источник и владельцев средств. Blessed Trust и Hexa Whale также, по данным прокуратуры, использовали американскую финансовую систему на десятки миллионов долларов.
Ранее в тот же день Тенг заявил о необходимости более высоких стандартов доверия и прозрачности в криптоиндустрии. Он отметил, что биржи приходят и уходят, но главным фактором долгосрочной устойчивости рынка остается отношение платформ к пользователям в сложные периоды. На фоне этих заявлений внимание инвесторов приковано к токену BNB и общей реакции рынка на регуляторные риски.
