Национальная полиция Украины совместно со Службой безопасности Украины ликвидировала международную сеть фальшивых инвестиционных платформ, через которые злоумышленники похищали криптовалюту у граждан более чем 20 стран. По данным следствия, в преступной схеме участвовали более 46 украинцев, а техническую инфраструктуру контролировал 25-летний IT-специалист из Киева.
Мошенники создавали сайты, имитировавшие реальные инвестиционные платформы. На них публиковались сфабрикованные результаты торговли и истории успеха, чтобы убедить жертв вносить криптовалютные депозиты. Когда пользователи пытались вывести средства, сайты требовали подключить криптокошелёк. Это давало операторам вредоносные разрешения на доступ к кошелькам и последующее списание активов.
Похищенные средства переводились на подконтрольные кошельки, проходили через каналы отмывания и частично конвертировались в наличные. Следователи обнаружили серверы в Нидерландах, где хранились базы данных о скомпрометированных кошельках, украденных суммах, жертвах и финансовых операциях сети. Правоохранители провели 23 скоординированных обыска в офисах и домах фигурантов, изъяв десятки мобильных телефонов, компьютерное оборудование, дорогие автомобили и значительные суммы предполагаемой преступной выручки.
Организаторам предъявлены обвинения по статьям об организованной преступности и крупном кибермошенничестве. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В полиции подчеркнули, что продолжают устанавливать других участников и оценивать общий финансовый ущерб.
Эксперты рекомендуют владельцам криптовалют проверять адреса сайтов перед подключением кошельков, регулярно пересматривать разрешения и отзывать незнакомые доступы, а также хранить значительные активы отдельно от кошельков, используемых для онлайн-операций.
