Сразу в нескольких американских штатах правоохранители раскрыли схемы криптомошенничества: одна была организована заключенным из тюрьмы Джорджии, другая — через поддельную инвестиционную платформу. В обоих случаях пострадавшими оказались пожилые люди, а средства выводились через криптоматы и криптобиржи.
Тюремная схема с подменой номера. Следователи округа Мэрион во Флориде заявили, что 31-летний Патрик Маркелл Тернер, отбывающий срок в исправительном учреждении Уилер в Джорджии, с помощью контрабандного телефона выдавал себя за сотрудника офиса шерифа округа Мэрион. На экране жертвы высвечивалось название реального ведомства. Пожилому мужчине сообщили, что он пропустил заседание суда присяжных, и пригрозили арестом, если он не оплатит штраф.
По данным департамента, потерпевший внес $5,6 тыс. через криптомат. Позже детективы проследили эти деньги через восемь отдельных транзакций и связали их с Тернером. 24 августа его экстрадировали во Флориду и предъявили обвинения в крупной краже, отмывании денег, мошенничестве в отношении лица старше 65 лет, выдаче себя за офицера и использовании устройства связи для совершения преступления. Вина не доказана.
Следователи подозревают, что заключенные тюрем Джорджии управляют целой сетью мошенничеств, а сообщники за пределами стен собирают и отмывают деньги. В округе Волуша уже предъявлены обвинения нескольким людям. 28-летнюю Д’Зайр Янгблад из Атланты связали со схемой, в которой у жительницы Флориды выманили более $79 тыс. Звонивший представился «капитаном Эриком Дитрихом» и угрожал арестом. Средства отследили до аккаунта Coinbase, связанного с Янгблад. Еще одна фигурантка, Кристина Раймс, обвиняется в хищении $17 тыс. у жителя Дейтона-Бич, а Лейкша Херд была экстрадирована в округ Волуша в августе 2025 года: ее жертву убедили положить $9,3 тыс. в биткоин-банкомат.
Рекордный ущерб и новые ограничения. В 2025 году ФБР зафиксировало рекордные $333,5 млн убытков от мошенничества через биткоин-банкоматы, пострадали более 10 тыс. человек, причем чаще всего — пожилые. В Луизиане после принятия закона о предупреждающих табличках, лимите депозитов $3 тыс. в день и 72-часовой задержке удалось вернуть пострадавшим $200 тыс.
Фальшивая платформа и возврат средств. В округе Кобб (Джорджия) местный житель потерял сотни тысяч долларов на несуществующей криптоплатформе. По данным офиса генерального прокурора Джорджии Криса Карра, незнакомец сначала связался с жертвой в соцсетях, использовал имена общих знакомых, а затем убедил вложиться в «доходную» торговлю криптовалютой. Платформа позволила вывести небольшую сумму, чтобы укрепить доверие, после чего баланс показывал фальшивую прибыль. Когда потерпевший внес сотни тысяч, сайт объявил о потере средств.
Бюро расследований Джорджии отследило значительную часть активов до криптобиржи. Подразделение по борьбе с экономическими преступлениями офиса Карра добилось судебного приказа о возврате средств. В деле участвовала некоммерческая организация Operation Shamrock. Директор GBI Крис Хози отметил: «Криптомошенничество построено на эксплуатации доверия, срочности и обещаний легкой прибыли».
Схема соответствует федеральным предупреждениям о pig butchering: злоумышленники неделями завоевывают доверие жертвы, чтобы выманить больше денег, прежде чем исчезнуть.
Законодательные меры. Губернатор Джорджии Брайан Кемп ранее подписал законопроект HB 945, вступивший в силу 1 июля. Он обязывает операторов криптоматов размещать предупреждение о том, что потери от мошенничества или ошибок могут быть не возвращены, ограничивает комиссии на уровне 18% и предоставляет право на возврат средств первым жертвам мошенничества в течение 72 часов. Банки могут временно блокировать счета при подозрении на финансовую эксплуатацию пожилых клиентов.
Похожие возвраты произошли и в других штатах: в декабре прокуратура Восточного округа Вирджинии вернула $1,7 млн, а в январе прокуратура Массачусетса потребовала изъять около $200 тыс., полученных в романтическо-инвестиционной схеме. В обоих случаях деньги были отслежены в блокчейне.
