Высокий суд Лондона постановил ликвидировать неавторизованную криптовалютную инвестиционную компанию Key Coin Assets Ltd. Поводом стали обращения девяти инвесторов в Action Fraud: в совокупности они передали компании более £300 тыс. Решение о принудительном закрытии было принято Службой по делам о несостоятельности 11 августа 2026 года.
Компания рекламировала себя как криптовалютный инвестиционный инструмент с гарантированной доходностью от 40% до 100%. В одной из онлайн-реклам использовался слоган «0 комиссий, 0 рисков». Инвесторам обещали, что средства будут направлены на торговлю криптовалютами, однако следствие не нашло подтверждений реальной торговой деятельности.
Вместо этого были выявлены признаки классической схемы Понци: деньги новых участников, предположительно, использовались для выплат более ранним. Банковские записи показали, что поступления часто в тот же день переводились на личный счет директора, после чего отследить их становилось сложно.
Расследование также обнаружило, что компания неоднократно меняла зарегистрированный адрес, в какой-то момент указав жилую квартиру, жильцы которой заявили, что никогда не слышали о бизнесе. В отчетности для Companies House утверждалось, что компания владеет активами на сумму до £42 млн, что не соответствовало масштабам реальных банковских операций. Кроме того, фирма не представила полные бухгалтерские записи и, предположительно, использовала отзывы клиентов без разрешения.
Главный следователь Службы по делам о несостоятельности Марк Джордж заявил, что компания обещала гарантированную доходность, но ничего не предоставила, а ее поведение имело все признаки схемы Понци. Инвесторов убеждали, что их деньги вкладываются в криптовалюту, но доказательств реальной торговли нет: средства просто переводились на счет директора, нередко в течение нескольких часов после получения.
Официальный управляющий назначен ликвидатором Key Coin Assets Ltd. Служба по делам о несостоятельности и Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) призывают граждан проявлять осторожность, проверять наличие лицензий у компаний и скептически относиться к обещаниям высокой доходности без риска. Пострадавшим рекомендуется обращаться в Action Fraud.
