Гурен «Бобби» Чжоу, бизнесмен, стоящий за фондом Aqua 1, который приобрёл управляющие токены World Liberty Financial (WLFI) на $100 млн, был арестован в Великобритании в 2021 году по подозрению в отмывании денег и до сих пор связан с активным расследованием. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на судебные документы, конфиденциальные материалы и интервью с бывшими партнёрами предпринимателя. Чжоу не предъявлено обвинений, однако ноябрьские записи британского суда указывают, что он участвовал в операции по отмыванию средств с 2019 года вместе с пятью другими лицами. Двое его многолетних сотрудников были обвинены в сентябре 2025 года, один из подсудимых признал вину, судебное разбирательство назначено на 2028 год.
Фонд Aqua 1, ранее известный как Web3Port, до покупки токенов был малоизвестной структурой из ОАЭ. В январе 2025 года, сразу после инаугурации Дональда Трампа, Web3Port объявил об инвестициях в WLFI на $10 млн, а позже перерегистрировал юрлицо на Британских Виргинских островах под именем Aqua 1 GP Limited. Через две недели Aqua 1 анонсировала покупку токенов на $100 млн, которая стала крупнейшей среди покупателей проекта. По данным аналитической компании Arkham Intelligence, кошелёк Web3Port приобрёл WLFI на $20 млн в январе 2025 года, а второй кошелёк, предположительно контролируемый Aqua 1, — ещё на $80 млн в июне. Источник этих средств остаётся невыясненным.
Согласно схеме распределения доходов World Liberty, 75% выручки от продажи токенов WLFI направляются в DT Marks DEFI LLC — компанию, подконтрольную Трампу и его сыновьям. Таким образом, из $100 млн сделки до $75 млн могли поступить на счета семьи экс-президента. Финансовая отчётность Трампа указывает на более чем $65,6 млн от продажи доли в WLF Holdco и $236,25 млн распределённых поступлений от реализации токенов WLFI.
Ранее Чжоу владел розничной сетью напольных покрытий в Британии, которая обанкротилась, не вернув около $5 млн компании своего отца. Затем он запустил криптопроект Caduceus, токен которого к 2024 году практически обесценился, а сам проект потратил $7,6 млн привлечённых средств. Caduceus заявлял о поддержке China Merchants Securities UK и Bin Zayed Group, основанной членом королевской семьи Абу-Даби, однако обе организации назвали эти заявления «несанкционированными и заведомо ложными».
Представитель World Liberty Дэвид Ваксман сообщил The New York Times, что проект соблюдал все применимые законы и стандарты комплаенса, но отказался уточнить, была ли компании известна природа средств Чжоу. Представитель Белого дома Анна Келли заявила об отсутствии конфликта интересов у Трампа. Сама Aqua 1 ранее отрицала связь с Web3Port, не уточняя деталей опровержения.
Ситуация усиливает внимание к процедурам проверки инвесторов в DeFi-проектах и может привлечь дополнительный регуляторный интерес к World Liberty Financial.
