Сеульская полиция сообщила о раскрытии крупной мошеннической схемы, связанной с поддельным сайтом стейкинга, который выдавал себя за проект Flare Network. За восемь дней работы в прошлом октябре площадка под названием Fxrpntwork.com выманила у 71 инвестора 3,4 млн XRP на сумму 12,3 млрд вон ($8,5 млн).
По данным следствия, злоумышленники обещали ежемесячную доходность от 1,5% до 1,8% с гарантией возврата тела депозита. Инвесторов убеждали выводить XRP с локальных бирж, пересылать их через зарубежные площадки и зачислять на кошельки, контролируемые мошенниками. После закрытия сайта 23 октября организаторы исчезли.
Для создания видимости легитимности преступники распространяли ложную информацию в блогах, новостных статьях и даже в Википедии, а также сняли видеоролики для YouTube с участием платного актёра. Схема стартовала всего через месяц после реального запуска токена FXRP, что добавляло ей правдоподобия.
Полицейским удалось отследить перемещение средств через кошельки, связанные с группой, на общую сумму 27,3 млрд вон ($18,8 млн). Из них 17,3 млрд вон были заморожены на зарубежных биржах сразу после обнаружения аферы, ещё 10 млрд вон остаются неучтёнными. Это значительно превышает подтверждённый ущерб в 12,3 млрд вон, что указывает на наличие других, пока не установленных потерпевших.
Двое 29-летних фигурантов переданы прокуратуре по обвинению в особо крупном мошенничестве. Третий участник, 34-летний платный актёр, также привлечён к ответственности. Четвёртый подозреваемый, ещё один 29-летний мужчина, объявлен в международный розыск через Интерпол. Проведено 54 обыска и выемки, один из подозреваемых задержан в укрытии после возвращения из-за границы. Средний ущерб на жертву составил около 173 млн вон ($119 000).
О раскрытии схемы стало известно после того, как зарубежная биржа уведомила полицию о всплеске мошеннического стейкинга. В южнокорейской полиции подчеркнули «нулевую толерантность» к криптовалютным аферам и призвали инвесторов тщательно проверять официальные источники перед переводом средств.
