Бразильские правоохранительные органы нанесли удар по международной сети наркоторговли, которая, по данным следствия, переправила около 6,5 тонны кокаина и отмыла миллиарды реалов с использованием криптовалютных брокеров. В рамках операции были арестованы девять человек, также исполнены 13 постановлений о предварительном заключении и 44 ордера на обыск в штатах Сан-Паулу, Минас-Жерайс, Санта-Катарина и Эспириту-Санту.
Суд санкционировал заморозку активов на сумму до 1 миллиарда реалов (около $197 млн), чтобы предотвратить их сокрытие или перевод фигурантами дела. Подозреваемым грозят обвинения в участии в транснациональной преступной организации, международном наркотрафике и отмывании денег.
Следствие установило, что преступная группа использовала сложную многоуровневую схему для легализации доходов: фиктивные компании, предметы роскоши, недвижимость и неформальных криптоброкеров, которые переводили средства в цифровые активы в обход регулируемых бирж. Такие брокеры принимали наличные в одной юрисдикции и обеспечивали эквивалентную сумму в криптовалюте или наличными в другой, избегая прямых банковских переводов.
Хотя транзакции в блокчейне публичны, злоумышленники дробили потоки, чтобы каждая операция по отдельности выглядела легальной. Сейчас следователи объединяют данные из реестров, изъятых устройств и банковских документов, чтобы связать цифровые переводы с конкретными лицами и компаниями. Отмечается, что ни одна лицензированная криптоплатформа пока не обвиняется в правонарушениях.
Дело вписывается в глобальный тренд усиления контроля за криптоотмыванием. В мае 2026 года Минфин США ввел санкции против шести Ethereum-адресов, связанных с картелем Синалоа, что продемонстрировало готовность властей напрямую блокировать кошельки. Бразильская операция также может привести к проверкам того, не проходили ли средства через регулируемые биржи по неосторожности.
