Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) подала уголовную жалобу на крупнейшую криптобиржу страны Bitkub Online и двух её бывших директоров. Поводом стало предоставление заведомо ложных сведений в регуляторной отчётности после кибератаки 2021 года, в результате которой были похищены цифровые активы на сумму около 1,7 млрд батов ($50 млн).
Согласно заявлению SEC, в период с мая по октябрь 2021 года компания не отражала в ежедневных отчётах о чистом ликвидном капитале реальное сокращение резервов цифровых активов. Отчётность создавала ложное впечатление, что средства клиентов не пострадали и биржа не понесла потерь. Регулятор подчеркнул, что хотя украденные средства были восполнены к 31 октября 2021 года, сам факт кражи должен был быть раскрыт в документах того периода. Жалоба направлена против самой компании, а также бывших директоров Саколкорна Сакави и Тависипа Равана.
Позиция Bitkub. В ответ биржа заявила, что намеренно отложила раскрытие информации об инциденте, чтобы предотвратить массовый отток средств клиентов («bank run») и сосредоточиться на восстановлении ущерба. В сообщении на платформе X компания подчеркнула, что речь идёт не о мошенничестве или потерях клиентов, а о сроках публикации данных о компрометации кошельков. По утверждению Bitkub, сооснователи биржи позже приобрели эквивалентное количество цифровых активов, полностью компенсировав убытки без финансового ущерба для пользователей. Кроме того, с тех пор были усилены структура управления, процедуры комплаенс и меры кибербезопасности.
Регуляторный контекст. Дело против Bitkub вписывается в общую стратегию ужесточения надзора за цифровыми активами в Таиланде. До этого Банк Таиланда и SEC начали проверки крупных транзакций в стейблкоинах, особенно в USDT, используя инструменты анализа данных для выявления подозрительных переводов. В то же время правительство страны расширяет легальное поле для криптовалют: в феврале были одобрены поправки, признающие цифровые активы в качестве базового инструмента для производных финансовых контрактов, что открывает путь регулируемым фьючерсам и опционам на биткоин.
Bitkub, основанная в 2018 году, остаётся крупнейшей криптобиржей Таиланда с дневным объёмом торгов около $712 млн (по данным CoinGecko) и изучает возможность первичного публичного размещения акций, в том числе в Гонконге. Однако текущий скандал может осложнить эти планы и усилить давление на другие торговые площадки в стране.
