Блокчейн-аналитическая компания TRM Labs заявила, что криптовалютная биржа HTX (ранее Huobi) регулярно меняет инфраструктуру кошельков, чтобы усложнить отслеживание операций в рамках британских санкций. Как следует из опубликованного 21 июля отчета, биржа ротирует горячие кошельки и адреса для пополнения на четырех блокчейнах — TRON, Ethereum, BNB Smart Chain и Solana — каждые несколько часов. Это позволяет большей части активной инфраструктуры оставаться вне статических списков санкционного скрининга, делая традиционные методы контроля неэффективными.
Глава глобальной политики TRM Labs Ари Редборд отметил: «HTX меняет свои кошельки каждые несколько часов, чтобы опережать скрининг, основанный на статических списках». Компания рекомендует использовать поведенческий мониторинг (behavior-based attribution), который анализирует транзакционные паттерны и позволяет связывать новые адреса с подсанкционными организациями по мере их активации.
HTX категорически отвергла обвинения, назвав ротацию кошельков стандартной операцией безопасности, широко применяемой в отрасли. Представитель биржи подчеркнул, что платформа соблюдает регуляторные требования во всех юрисдикциях присутствия и считает выводы TRM Labs необоснованными.
Напомним, 26 мая 2026 года Великобритания ввела санкции против Huobi Global S.A. в рамках режима по борьбе с обходом санкций Россией. Власти заявили о подозрениях в предоставлении финансовых услуг организациям, связанным с РФ, включая сеть A7. Ограничения включают заморозку активов и запрет на платежи, корреспондентские и трастовые услуги. Управление по финансовым санкциям (OFSI) позже уточнило, что санкции распространяются на действующую биржу HTX из-за её принадлежности Huobi Global S.A.
Дополнительное давление на HTX оказывает Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA), которое в феврале инициировало судебное разбирательство против биржи за незаконные криптовалютные промоакции, ориентированные на потребителей из Великобритании. Производство продолжается, и в июне Высокий суд вынес очередное постановление по делу.
TRM Labs считает, что быстрая смена адресов фактически создаёт «движущуюся цель» для комплаенс-систем, основанных на фиксированных списках. В качестве прецедента упоминается, что платформа FixedFloat уже начала ограничивать или проверять транзакции с историческими связями с Huobi после введения санкций.
