Федеральное агентство расследований Пакистана (FIA) — главный правоохранительный орган страны, отвечающий за финансовые преступления, киберпреступления и другие межпровинциальные правонарушения, — сформировало специализированное подразделение по расследованию дел, связанных с криптовалютами. Об этом сообщили издания Dawn и Geo News. Цель новой структуры — борьба с мошенничеством и незаконными финансовыми потоками в сфере цифровых активов, а не создание ещё одного регулятивного офиса.
Появление такого отдела означает централизацию экспертизы: от отслеживания ончейн-транзакций до выявления кошельков, задействованных в схемах. Это подчёркивает усиление правоприменительного фокуса, хотя и не меняет существующее законодательство. Шаг вписывается в серию мер Исламабада — ранее власти объявили о планах лицензировать криптобиржи через новый регулирующий орган и пригласили компании подавать заявки.
Участникам рынка следует ожидать более пристального внимания к подозрительным операциям, что повышает требования к мониторингу и комплаенсу. Создание следственного подразделения — сигнал к ужесточению контроля, но не полноценная реформа регулирования.
