Американские власти продолжают наступление на недобросовестные практики в криптоиндустрии. Сразу два громких дела, инициированных Минюстом и Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC), раскрывают масштабы предполагаемых хищений, где общий ущерб оценивается в сумму свыше 42 миллионов долларов.
Дело Бенджамина Пола Винера: 8 компаний и 29 обвинений
Федеральная прокуратура Южной Дакоты предъявила обвинения криптоинвестору из Су-Фолс Бенджамину Полу Винеру. По версии следствия, он организовал мошенническую схему, затронувшую десятки пострадавших, и причинил убытки на сумму около 20 миллионов долларов. Большое жюри вынесло обвинительное заключение по 29 пунктам, включая мошенничество с использованием электронных средств связи, отмывание денег, банковское мошенничество и кражу личности при отягчающих обстоятельствах.
Согласно материалам обвинения, Винер активно использовал восемь подконтрольных организаций — Benaiah Capital LLC, Benaiah Holdings, Inc., Benaiah Digital Fixed Income LP, Benaiah Digital LP, Benaiah Management Company, Inc., Benaiah Enterprises, LLC, Aslan Management, LLC и Runway Four10 — чтобы завлекать инвесторов и скрывать движение средств. Полученные деньги он перемещал через банковские счета и криптовалютные биржи, маскируя их происхождение и конечное назначение. Когда средства жертв иссякали или кто-то требовал возврата инвестиций, Винер привлекал новых вкладчиков и использовал их деньги для личных расходов и выплат прежним участникам — классический признак схемы Понци.
Отдельный эпизод касается кредитной линии на 1 миллион долларов, которую обвиняемый, как утверждается, получил в апреле 2025 года в одном из банков Су-Фолс после подделки документов и незаконного использования персональных данных другого лица. Винер не признал себя виновным, был освобожден под залог, суд назначен на 15 сентября. Обвинения пока не доказаны, и подсудимый считается невиновным.
Иск SEC к Mining Automatic: лишь 13% средств пошли на майнинг
Параллельно SEC подала гражданский иск против компании Mining Automatic и ее основателя. Регулятор утверждает, что в ходе кампании по привлечению инвестиций было собрано около 22 миллионов долларов, однако только примерно 13% из них действительно направлено на операции по добыче криптовалют. Предполагаемый разрыв между обещаниями и реальным расходованием средств стал центральным пунктом обвинения. Куда делись остальные 87% капитала, в жалобе не уточняется, но сам факт столь низкой доли, дошедшей до профильной деятельности, ставит под вопрос добросовестность всего проекта.
Дело Mining Automatic вписывается в общий тренд ужесточения контроля за криптодобывающими предприятиями и краудфандинговыми сборами: SEC все чаще проверяет, как эмитенты раскрывают информацию об использовании привлеченных средств. Иск носит гражданский характер, окончательного судебного решения по существу пока нет, и обвинения остаются неподтвержденными.
