Федеральное большое жюри предъявило 43-летнему инвестору из Су-Фолса (Южная Дакота) Бенджамину Полу Винеру 29 обвинений по делу о мошенничестве примерно на $20 млн. Среди статей — мошенничество с использованием электронных средств передачи данных, отмывание денег, банковское мошенничество и кража личных данных при отягчающих обстоятельствах.
По версии следствия, Винер через подконтрольные компании (Benaiah Capital LLC, Benaiah Digital Fixed Income LP, Runway Four10 и другие) привлекал средства десятков инвесторов из Южной Дакоты, Миннесоты и соседних штатов, давая ложные обещания и вводя их в заблуждение. Полученные деньги и цифровые активы он перемещал через банковские счета и криптовалютные биржи, чтобы скрыть их происхождение и направить на личные нужды. Когда средств не хватало или кто-то из вкладчиков требовал вернуть капитал, Винер искал новых участников — типичная схема Понци.
Кроме того, в апреле 2025 года он получил кредитную линию на $1 млн в банке Су-Фолса на основании поддельных документов и без разрешения использовал персональные данные третьего лица. Винер не признал вину на слушаниях 10 июля перед федеральным магистратским судьей. Расследование ведут Налоговое управление США (IRS-CI), ФБР и прокуратура. Суд назначен на 15 сентября 2026 года. Максимальное наказание по совокупности обвинений может превысить 30 лет лишения свободы и включать крупные штрафы.
