Районный суд Шилиня на Тайване вынес приговор главному фигуранту дела криптовалютной платформы BitShine — Ши Цирэню. Он получил 22 года лишения свободы по 485 эпизодам, связанным с мошенничеством при отягчающих обстоятельствах, отмыванием денег и незаконным предоставлением услуг в сфере виртуальных активов. Ещё 16 месяцев господин Ши проведёт в заключении за ведение деятельности без надлежащей регистрации в системе противодействия отмыванию средств.
По данным прокуратуры, в период с января 2024 по апрель 2025 года злоумышленники обманули 1539 человек, похитив в общей сложности около 1,27 млрд новых тайваньских долларов (~$39 млн). При этом через сеть, включавшую 45 физических офисов по всему острову, было отмыто свыше 2,3 млрд тайваньских долларов (~$71 млн).
Группа действовала под вывеской BitShine и BiXiang (компания Bixiang Technology), которая ранее прошла проверку Комиссии по финансовому надзору Тайваня (FSC) и использовала этот статус для создания видимости законности. Как установило следствие, Ши нанял ничего не подозревающих специалистов по комплаенсу для разработки процедур KYC, однако затем через посредников инструктировал членов мошеннических групп, как правильно отвечать на проверочные вопросы. Полученные от жертв наличные средства конвертировались в USDT и выводились за рубеж через офшорные каналы и холодные кошельки.
Преступная сеть была связана с группировками, аффилированными с одним из крупнейших организованных преступных синдикатов Тайваня — Thento Union. В августе 2025 года власти предъявили обвинения 14 подозреваемым, причём для Ши Цирэня прокуратура запрашивала 25-летний срок.
В рамках расследования были арестованы значительные активы: 647 000 USDT, биткоины, токены TRX, наличные на сумму более 60 млн тайваньских долларов, дорогие автомобили и банковские депозиты свыше 100 млн тайваньских долларов. Суд также постановил конфисковать 43,73 млн тайваньских долларов преступных доходов.
Приговор вынесен на фоне ужесточения регулирования криптоиндустрии на Тайване. В этом месяце парламент острова принял закон, устанавливающий правила для криптовалютных торговых платформ и эмитентов стейблкоинов. Теперь все поставщики услуг в сфере виртуальных активов обязаны получать одобрение FSC до начала работы, а также соблюдать повышенные требования к кибербезопасности, сегрегации клиентских активов и внутреннему контролю.
