Федеральный судья Аргентины Марсело Мартинес де Джорджи распорядился заморозить активы 25 криптовалютных кошельков, связанных с токеном $LIBRA, и обязал шесть бирж предоставить идентифицирующую информацию об их владельцах. Это решение стало новым этапом расследования краха проекта, публично поддержанного президентом Хавьером Милеем в феврале 2025 года.
Согласно материалам, изученным аргентинской газетой Clarín, основанием для судебного приказа стал отчёт Технического отдела по киберпреступлениям Федеральной полиции Аргентины. Специалисты восстановили движение криптоактивов начиная с мая, обнаружив, что после полугодовой заморозки по запросу суда Южного округа Нью-Йорка основной командный кошелёк «61yk» начал перераспределять средства. Создатель токена Хейден Дэвис ранее заявлял, что под его контролем оставалось около $110 млн после провального запуска.
Полицейский отчёт зафиксировал применение тактики «цифрового смурфинга»: крупные суммы дробились на множество мелких переводов. Так, 10 мая 498 539 USDT были перемещены через кроссчейн-протокол на кошелёк в сети Tron, после чего разбиты на 17 транзакций. Как минимум десять из них прошли через Binance, ещё восемь кошельков были связаны с Bybit, два — с OKX и два — с Bitfinex. Следствие рассчитывает, что процедуры KYC на этих платформах помогут установить личности фигурантов, хотя и признаёт, что не на всех счетах может быть полная верификация.
По оценкам криптоаналитика Фернандо Молины, сумма в $8,2 млн, остававшаяся без движения длительное время, снова пришла в движение в мае именно через кошельки, попавшие под судебный арест. Дополнительно выяснилось, что оставшиеся средства управляются через траст, созданный Дэвисом, с намерением выдавать гранты аргентинским компаниям в рамках «возрождения» проекта до конца года — уже получена 71 заявка. Суд применил обеспечительные меры, направленные на сохранение активов, а не на окончательный вердикт о виновности.
