Опубликованный 14 июля правительственный обзор “Мошенничество в цифровую эпоху” предлагает кардинальные меры для противодействия экономическим преступлениям. Документ, подготовленный адвокатом Джонатаном Фишером KC и представленный в парламент как Командная бумага CP 1600, содержит 47 рекомендаций, нацеленных на преодоление разрыва между растущей цифровой преступностью и возможностями правоохранительной системы.
Ключевая рекомендация — создание в Управлении по борьбе с крупным мошенничеством схемы денежного вознаграждения для осведомителей. В отличие от США, Британия долгое время сопротивлялась модели оплаты информаторов и доли от возвращённых средств, однако ситуация меняется: в ноябре прошлого года HM Revenue & Customs запустила аналогичную программу для сокращения налогового разрыва в £46,8 млрд. Обзор предлагает уголовную защиту для заявителей — ввести ответственность за заведомо ложные доносы и за преследование или запугивание информаторов, а также создать независимую арбитражную панель для рассмотрения жалоб.
Особое внимание уделено криптовалютам и искусственному интеллекту. Отмечается, что свыше половины инвестиционных афер связаны с криптоактивами, а 58% опрошенных Институтом Ады Лавлейс сталкивались с мошенничеством с использованием ИИ. В отчёте подчёркивается, что неспециализированные судьи и магистраты не готовы к рассмотрению таких дел. Предлагается обязать Юридический колледж Англии и Уэльса разработать обучающий курс для всех судей, включая магистратов, по темам отмывания средств через криптовалюты и мошенничества с применением ИИ. Упоминается громкое дело Цянь Чжиминя, в рамках которого была произведена крупнейшая в истории Британии конфискация криптовалюты — более 61 000 биткоинов стоимостью около $7 млрд.
Среди других предложений: удвоение максимального срока за серьёзное мошенничество и отмывание денег до 20 лет, введение новых составов преступлений за имперсонацию и “денежное муличство”, а также антифрод-сбор с соцсетей. Правительство заявило, что изучит рекомендации и даст оперативный ответ.
