Четыре крупнейшие правоохранительные организации США направили письмо исполняющему обязанности генпрокурора Тодду Бланшу и советнику Белого дома по криптовалютам Патрику Уитту, выразив серьёзную обеспокоенность положениями раздела 604 Закона CLARITY. По мнению силовиков, предлагаемые нормы могут создать пробелы в надзоре и серьёзно затруднить расследование преступлений с цифровыми активами.
Под документом подписались Национальная ассоциация окружных прокуроров, Национальная ассоциация помощников федеральных прокуроров, Международная ассоциация начальников полиции и Национальная ассоциация шерифов — в совокупности они представляют более 70 тысяч профессионалов. Письмо стало результатом нескольких недель консультаций с Конгрессом, администрацией и представителями криптоиндустрии.
Основной удар критики пришёлся на так называемый Акт о нормативной определённости блокчейна (BRCA), включённый в CLARITY как раздел 604. Документ предусматривает «безопасную гавань» для разработчиков некастодиальных сервисов, выводя их из-под определения поставщиков денежных услуг. Правоохранители настаивают, что широкие исключения способны вывести из-под надзора микшеры, «миксеры», а также некоторые децентрализованные финансовые платформы (DeFi), что фактически ослабит требования по идентификации клиентов (KYC), банковской тайне (BSA) и противодействию отмыванию денег (AML).
«Наше беспокойство не касается простых разработчиков кода или ответственных инноваций. Речь о том, что столь широкие изъятия могут прикрыть лиц и структуры, которые способствуют перемещению цифровых активов, создавая препятствия для законного контроля», — цитируют письмо источники.
Представители силовых ведомств подчеркнули, что цифровые активы всё чаще фигурируют в делах о наркоторговле, мошенничестве, эксплуатации детей, вымогательстве с использованием программ-вымогателей, обходе санкций, финансировании терроризма и оргпреступности. По их мнению, CLARITY не создаёт защитных механизмов, аналогичных традиционным финансовым институтам. Хотя Патрик Уитт ранее характеризовал закон как «прорегуляторный и направленный на правоприменение», опасения силовиков разделяют и другие группы — в частности, около ста католических лидеров, увидевших в нём риски для борьбы с торговлей людьми. Обсуждение спорного раздела продолжается.
