Международное расследование Nikkei раскрыло двойное дно преступной сети из Китая: помимо незаконного экспорта прекурсоров фентанила, группировка стояла за крупной криптовалютной аферой с японским следом. В центре скандала — поддельный токен под названием ‘zksync.jp’, созданный для имитации легитимного проекта zkSync (ZK) и хищения средств у инвесторов по всему миру.
По данным издания, мошеннический токен, выпущенный в 2023 году, использовал домен ‘.jp’, что требовало наличия японского адреса у регистранта. Злоумышленники эксплуатировали доверие к японской юрисдикции и репутацию развивающегося блокчейн-проекта Matter Labs. Ущерб, включая потери жертв в самой Японии, оценивается в сотни миллионов иен (свыше 1 млн долларов США).
Связующим звеном между наркотрафиком и криптоскамом стала компания Hubei Amarvel Biotech (Ухань) — её руководители в феврале 2025 года были осуждены в США за сговор с целью ввоза прекурсоров. Японским операционным хабом служила фирма Firsky в Нагое, которую Nikkei ранее связало с китайским гражданином Ся Фэнчжи, «боссом в Японии». Firsky ликвидирована в июле 2024 года, местонахождение Ся неизвестно.
Используя данные о кошельках из американских судебных материалов, журналисты построили аналитическую модель и отследили движение средств с осени 2022 года. Выяснилось, что сеть провела более 120 транзакций с лицами из санкционных списков OFAC (Минфин США), сгруппированными вокруг Wuhan Yuancheng Group — транснациональной наркоструктуры, главарь которой Чуэн Фат Йип разыскивается с вознаграждением $5 млн. Аналитики Chainalysis подчеркнули, что японские домены служат удобным прикрытием для отмывания денег из-за их международного авторитета.
«Близость Японии к Китаю, открытая финансовая система и интенсивная трансграничная торговля делают эту страну привлекательным местом для маскировки незаконных доходов», — отметил Тянь-Пэн Хо из TRM Labs. По его данным, 97% из более чем 120 изученных китайских производителей наркопрекурсоров принимают криптовалюту. Дело совпало с новым этапом регулирования: в апреле японский кабмин одобрил переквалификацию криптовалют в финансовые продукты, а к 2028 году рассматривается запуск первых крипто-ETF. Однако правоохранители пока отстают в отслеживании наркоденег в блокчейне, резюмирует Nikkei.
Случай на стыке опиоидного кризиса и цифровых финансов вновь поднимает вопрос о необходимости международной координации и строгого контроля доменных зон. Для инвесторов он служит жёстким напоминанием: проверка подлинности проекта и бдительность к незнакомым доменным расширениям могут предотвратить многомиллионные потери.
