Криптовалютная биржа HTX объявила о делистинге стейблкоина USD1, выпущенного проектом World Liberty Financial (WLFI), который связывают с семьёй Трампа. Решение последовало за заморозкой WLFI ончейн-адресов, аффилированных с HTX, и обострило спор, в котором переплелись санкционное давление, претензии к комплаенсу и многомиллиардные дела об отмывании.
Поводом послужили санкции Великобритании, введённые в отношении панамской компании Huobi Global S.A., которую британские власти обвиняют в проведении транзакций на сумму свыше $1,5 млрд в интересах обхода российских санкций. После этого провайдеры комплаенс-систем начали помечать адреса, связанные с подсанкционной структурой, и в категорию «заражённых» попали не только прямые кошельки, но и те, что когда-либо взаимодействовали с ними. В результате обычные пользователи биржи столкнулись с заморозкой средств и блокировками транзакций на сторонних сервисах. Некастодиальная платформа FixedFloat, например, сообщила, что приостанавливает обработку средств, поступающих с адресов Huobi.
Известный блокчейн-расследователь ZachXBT раскритиковал действия британского регулятора, назвав их «чрезмерными». «Санкции привели к катастрофическому загрязнению ончейн-адресов, и теперь даже историческое касание с HTX приводит к блокировкам, — написал он на платформе X. — При этом у меня есть реальное дело об отмывании $1,25 млрд, которое Великобритания полностью прозевала». По его мнению, в отличие от прежних кейсов с миксерами Blender и Hydra, где незаконная активность занимала значительную долю, HTX обслуживает огромную розничную базу в Азии, и санкции бьют по непричастным гражданам.
Сама HTX настаивает, что санкции касаются исключительно Huobi Global S.A., которая является отдельным юридическим лицом, а не торговой платформы HTX. Однако давление на экосистему, ассоциируемую с Джастином Саном, усиливается. На этом фоне World Liberty Financial, где Сан ранее судился из-за заморозки его токенов, заморозила ончейн-адреса, связанные с HTX, сославшись на собственные процедуры проверки санкционных рисков. В ответ биржа 7 июня исключила USD1 из листинга, конвертировала остатки пользователей в USDT по курсу 1:1 и приостановила торговые пары WLFI/USDT, USD1/USDT, BTC/USD1 и ETH/USD1. В заявлении HTX подчеркнула, что заморозка была произведена без достаточного предварительного уведомления, чётких правовых оснований и соблюдения должной процедуры, потребовала её отмены и допустила дальнейшие юридические шаги для защиты прав пользователей.
Инцидент выводит на поверхность системный вопрос: где проходит граница между легитимным соблюдением санкций и дискреционным контролем эмитента стейблкоина над чужими активами. Эксперты предупреждают, что использование смарт-контрактов с функцией заморозки без прямого судебного предписания может создать опасный прецедент для всей отрасли.
