Власти Великобритании включили компанию Huobi Global S.A., связанную с криптовалютной биржей HTX, в санкционный список в рамках мер, направленных на пресечение обхода санкций Россией. Согласно уведомлению британского правительства, биржа подозревается в предоставлении финансовых услуг и экономических ресурсов компании A7 Limited Liability Company, которая, по данным Лондона, действует в стратегически важном для Кремля секторе.
Санкции предусматривают заморозку активов, ограничение на оказание трастовых услуг, запрет на участие в управлении компаниями для подсанкционных лиц, а также полный запрет для британских организаций на обработку платежей и установление корреспондентских отношений с указанными структурами. Как пояснил министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер, «если Кремль думает, что сможет обойти наши санкции, прячась за криптосетями и теневыми финансовыми системами, он глубоко ошибается».
Аналитическая компания Elliptic отметила, что это первый случай применения к криптобиржам Правила 17A, которое позволяет блокировать не только прямые, но и косвенные транзакции, если в цепочке платежа фигурирует подсанкционная площадка. «Практический эффект состоит в том, что британские поставщики услуг в сфере виртуальных активов (VASP) юридически обязаны замораживать средства, связанные с указанными биржами», — подчеркнули в Elliptic.
Помимо HTX, под ограничения попали Garantex Europe OU, сервисы Aifory Pro, Bitpapa и еще несколько компаний, предположительно участвовавших в операциях, связанных с российской сетью A7. Примечательно, что ранее в этом году Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) уже инициировало судебное разбирательство против HTX за незаконное продвижение криптовалютных услуг среди британских потребителей. В ответ биржа ограничила доступ для новых клиентов из страны.
Джастин Сан, основатель HTX и заметная фигура в криптоиндустрии, также привлек к себе внимание на фоне последних событий. По данным ончейн-аналитики, незадолго до объявления санкций он перевел на HTX около 42 миллионов токенов Spark стоимостью порядка $1,23 млн, что усилило спекуляции о возможных перемещениях средств перед ужесточением регулирования. Сам Сан пока не комментировал санкции, однако его участие в судебных разбирательствах с криптопроектом семьи Трампов World Liberty Financial добавляет дополнительный резонанс ситуации.
