Криптовалютная биржа Coinbase сообщила, что её системы внутреннего мониторинга в режиме реального времени позволили правоохранительным органам Великобритании выявить и осудить пятерых участников дела о похищении человека и ограблении. Инцидент произошёл в июле: 36-летний житель Хартфордшира познакомился с четырьмя мужчинами в лондонском районе Шордич, после чего его насильно вернули домой, удерживали и под угрозой насилия заставили предоставить доступ к финансовым счетам, включая аккаунт на Coinbase.
Платформа зафиксировала попытку перевода средств под принуждением, когда преступление ещё продолжалось, и немедленно уведомила британскую полицию. В Coinbase подчеркнули, что приоритетом оставались безопасность клиента и поддержка оперативного реагирования. После этого команда Global Intelligence использовала методы блокчейн-аналитики, чтобы отследить перемещение украденных активов через несколько кошельков и счетов. Были установлены связи адресов с конкретными лицами: одного из подозреваемых идентифицировали по учётной записи Coinbase. Следователи зафиксировали движение примерно 1 900 фунтов стерлингов в криптовалюте и последующие операции с фиатными средствами.
Полученные данные и экспертные показания Coinbase были представлены в Королевском суде Сент-Олбанса. На их основе четыре человека были осуждены за сговор с целью ограбления, похищение и незаконное лишение свободы, пятый — за отмывание денег. В бирже отметили, что прозрачность блокчейн-реестра обеспечила более быстрое и эффективное отслеживание средств, чем традиционная финансовая система, и развенчивает миф об анонимности криптоактивов. Дело укрепило позиции централизованных бирж как продвинутых комплаенс-центров, способных оперативно снижать риски. Coinbase намерена и дальше инвестировать в инфраструктуру мониторинга и кибербезопасность.
