Специалист по блокчейн-расследованиям ZachXBT установил личность гражданина США Дритана Каплани-младшего (Dritan Kapllani Jr.), предположительно причастного к хищению 185 BTC — около $19 млн — у держателей криптовалют. Злоумышленник использовал методы социальной инженерии, а похищенные средства направлял на роскошный образ жизни, демонстрируя в соцсетях дорогие автомобили, часы, частные самолёты и клубные вечеринки.
Закрепившаяся за Каплани цепочка переводов позволила связать его с резонансным делом Трентона Джонсона (Trenton Johnson), обвиняемого в краже тех же 185 BTC. По данным ZachXBT, на следующий день после инцидента 14 марта 2026 года на Exodus-кошелёк Каплани поступило $5,3 млн. В официальных документах он фигурирует как «Сообщник №1», однако обвинения ему пока не предъявлены. Джонсону при этом грозит до 40 лет лишения свободы. Ещё один фигурант — инфлюенсер Yelo — обвиняется в отмывании денег через прокат автомобилей в Майами, ему грозит до 30 лет заключения.
Расследование набрало обороты после того, как Департамент юстиции и ФБР совместно с полицией Дубая и Таиланда провели масштабную операцию. В результате были арестованы 276 подозреваемых и ликвидированы девять мошеннических колл-центров, действовавших под видом легальных структур. Meta Platforms удалила в 2025 году более 159 млн мошеннических объявлений и заблокировала 10,9 млн учётных записей, связанных со скам-центрами. Арестованным предъявят обвинения в мошенничестве и отмывании денег.
ZachXBT также выявил по меньшей мере пять других краж за 2025 год, совершённых по схожей схеме. Каплани использовал сервисы перемешивания биткоинов уже через считанные минуты после хищения, что указывает на отлаженный механизм сокрытия следов. На данный момент он остаётся под пристальным наблюдением следователей, а его окончательный правовой статус ещё не определён.
