Министерство юстиции США предъявило обвинения 19-летнему канадцу Трентону Ричарду Дэвиду Джонстону и его 28-летнему сообщнику Брэндону Майклу Тардибону во Флориде за организацию криптовалютного мошенничества на $13 млн. По данным обвинительного заключения, раскрытого 11 мая, Джонстон, находившийся в США по просроченной визе, выдавал себя за сотрудника службы поддержки крупных поисковых систем и крипто-компаний, чтобы получать доступ к цифровым кошелькам жертв. Затем похищенные активы переводились на личные счета, а для отмывания средств использовались многочисленные финансовые транзакции.
Тардибоун обвиняется в укрывательстве Джонстона в роскошной резиденции в Майами и помощи в легализации украденных денег. По информации следствия, на похищенные средства были арендованы элитные автомобили, приобретены дорогие ювелирные украшения и оплачены развлечения в ночных клубах на сумму более $1 млн. Джонстону грозит до 40 лет лишения свободы по статьям о мошенничестве с использованием электронных средств и сговоре с целью отмывания денег; Тардибону — до 20 лет за отмывание и до 10 лет за укрывательство нелегала.
Параллельно известный блокчейн-расследователь ZachXBT 12 мая обнародовал связь с делом 18-летнего Дритана Каплани-младшего, который предположительно причастен к краже 185 BTC (около $19 млн по курсу на 14 марта) с использованием методов социальной инженерии. По данным ZachXBT, именно Каплани фигурирует в обвинительном документе как «Сообщник-1». Каплани неоднократно демонстрировал в соцсетях дорогие автомобили, часы, частные самолеты и клубные траты, а 23 апреля во время онлайн-соревнования «band-for-band» показал кошелёк Exodus с $3,68 млн, источником которых стали украденные биткоины. Он также отследил связь кошелька Каплани с ещё пятью эпизодами хищений на сумму свыше $5,85 млн в 2025 году.
В пятницу Министерство юстиции и ФБР при участии Meta Platforms и полиции Дубая и Таиланда объявили о масштабной спецоперации: арестованы 276 подозреваемых, закрыты по меньшей мере девять мошеннических колл-центров, использовавших схему «разделки свиней» и подставные инвестиционные платформы. Meta сообщила об удалении в 2025 году более 159 млн рекламных объявлений и блокировке 10,9 млн аккаунтов, связанных с крипто-аферами.
Расследование дела Джонстона ведёт Homeland Security Investigations при содействии IRS, FDIC, таможенной службы и местной полиции. Обвинения остаются лишь утверждениями до суда, но серия громких арестов, по мнению правоохранителей, должна остановить волну социально-инженерных атак, захлестнувшую криптосообщество.
