Правоохранительные и налоговые органы Южной Кореи объявили о масштабном наступлении на незаконные операции с криптовалютой Tether (USDT). Полиция усиливает рейды по подпольным обменным пунктам, используемым для отмывания преступных доходов, а Национальная налоговая служба (NTS) приступает к созданию системы искусственного интеллекта для выявления фактов уклонения от уплаты налогов с виртуальных активов.
По данным полиции, злоумышленники конвертируют похищенные у граждан воны в USDT через нелегальные «прачечные» — не имеющие регистрации торговые точки, маскирующиеся под обычные офисы. Средства затем переводятся за рубеж, часто через сеть Tron, и обналичиваются на биржах в странах со слабым регулированием. Такая схема активно используется в голосовом фишинге и наркотрафике. Для борьбы с ней выделен бюджет в 100 миллионов вон, который направят на специализированное обучение сотрудников и наращивание экспертизы в отслеживании блокчейн-транзакций. Полиция уже начала координированные рейды, опираясь на данные Финансовой разведывательной службы.
Одновременно NTS инвестирует 2,99 миллиарда вон в разработку ИИ-платформы, способной анализировать риски ухода от налогов при операциях с криптоактивами. Запуск системы приурочен к введению с 2027 года обязательной отчетности поставщиков услуг виртуальных активов о личных транзакциях клиентов. Это позволит налоговым органам получать массивы данных для автоматизированного контроля. Власти подчеркивают, что разрозненные меры объединяются в единый фронт: ликвидация каналов отмывания через стейблкоины и одновременное перекрытие фискальных лазеек.
