Подразделение финансовой разведки Австралии (AUSTRAC) запустило две надзорные кампании, охватившие местный сектор цифровых активов. Эти действия предприняты после вступления в силу 31 марта реформы режима противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
Первая кампания, получившая название «ramps and rails», адресована 36 операторам внебиржевой торговли, которые осуществляют конвертацию между криптовалютами и фиатными деньгами. Вторая нацелена на 27 австралийских бирж и оценивает их готовность к регуляторным изменениям, а также качество структур корпоративного управления. В обоих случаях задача заключается в измерении уровня управления рисками отмывания денег в рамках нового регулирования.
«AUSTRAC проверяет, насколько хорошо криптобизнес в Австралии справляется с рисками отмывания средств до вступления новых законов в полную силу», — заявил глава ведомства Брендан Томас. Он подчеркнул, что агентство будет поддерживать и направлять компании, которые добросовестно стремятся соблюдать требования, но одновременно пообещал более тщательный, криминалистический подход к нарушителям.
Реформа заменяет прежнее определение «провайдер обмена цифровой валюты» на признанный в мире термин «провайдер услуг виртуальных активов» (VASP). Это расширяет антиотмывочные обязательства на услуги хранения, брокерскую деятельность и другие операции, выходящие за рамки традиционного обмена наличных на криптовалюту. Кроме того, требования правила путешествий (Travel Rule) для переводов виртуальных активов станут обязательными с 1 июля текущего года.
