Федеральный суд округа Колумбия приговорил 20-летнего Марлона Ферро из Санта-Аны (штат Калифорния), известного как «GothFerrari», к 78 месяцам лишения свободы за его роль в преступной группировке, похитившей более $250 млн в криптовалюте у американских граждан. Помимо тюремного срока, судья Колин Коллар-Котели назначила три года контролируемого освобождения и обязала выплатить $2,5 млн в качестве возмещения ущерба.
Согласно материалам дела, группировка действовала с конца 2023 по начало 2025 года и применяла широкий спектр методов: взлом баз данных, социальную инженерию, мошеннические звонки, отмывание средств и физические вторжения в дома жертв, где хранились аппаратные криптокошельки. Ферро выступал «инструментом последней инстанции», когда онлайн-схемы не срабатывали. В феврале 2024 года он проник в дом в Виннсборо (Техас) и похитил устройство с примерно 100 BTC — на тот момент стоимостью более $5 млн. Ещё одно проникновение произошло в Нью-Мексико в июле 2024 года: Ферро несколько дней следил за жильём, а когда соучастники через iCloud подтвердили отсутствие хозяев, разбил окно кирпичом. Его зафиксировали камеры наблюдения.
Похищенные средства отмывались через криптобиржи и тратились на роскошный образ жизни: услуги ночных клубов до $500 тыс. за вечер, дизайнерскую одежду, часы стоимостью от $100 тыс., аренду частных самолётов и экзотические автомобили ценой до $3,8 млн. Ферро также помогал выводить деньги через подставные учётные записи, оформлял фиктивные документы и после ареста одного из лидеров в сентябре 2024 года собирал средства для оплаты его адвокатов. При задержании 13 мая 2025 года у него изъяли два огнестрельных оружия и поддельное удостоверение личности.
Дело стало ещё одним свидетельством растущих масштабов криптомошенничества. По данным ФБР, только в 2025 году ущерб от подобных преступлений превысил $11 млрд при 181 565 жалобах. Ведомство сообщило о глобальной операции с арестом 276 подозреваемых и закрытием девяти мошеннических колл-центров, а также о совместной с властями Таиланда заморозке $580 млн в криптоактивах и изъятии 8 тыс. мобильных устройств.
