Известный ончейн-детектив ZachXBT выступил с сенсационным заявлением, обвинив децентрализованную биржу Tokenlon и связанный с ней кошелек imToken в активном содействии отмыванию незаконных средств. По его данным, значительная часть торгового объема Tokenlon поступает от преступных схем, включая так называемые «свиные бойни» (романтические скамы), торговлю людьми, инвестиционное мошенничество и операции на китайских черных рынках. ZachXBT назвал сооснователя Tokenlon Бена Хе и заявил, что тот «заслуживает пожизненного заключения». Он объявил о начале целенаправленной кампании по атаке на оба проекта, назвав ее «режимом военного времени».
Конкретные обвинения и доказательства. ZachXBT не ограничился общими словами: он предоставил ссылки на исследования, проведенные Merkle Science, CryptoForensic и журналом TIME. В них утверждается, что от 57% до 60% обменов на Tokenlon в 2022–2023 годах были связаны с мошенническими адресами. Схема типична: средства жертв поступают на биржу в виде ETH или USDC, конвертируются в USDT или DAI и выводятся, что заметает следы. Детектив привел пример, когда мать одного пользователя потеряла 270 ETH, и эти средства были пропущены через Tokenlon.
Реакция сообщества и риски. Зявления ZachXBT уже спровоцировали волну обсуждений. В прошлом после его разоблачений проекты сталкивались с резким оттоком ликвидности и падением стоимости токенов. LON (токен Tokenlon) и продукты экосистемы imToken находятся под давлением продавцов. Платформа также упоминается в контексте расследований аналитической компании Chainalysis, которая отметила рекордный рост незаконной активности в DeFi в 2024 году. ZachXBT настаивает на необходимости введения жестких правил KYC/AML для данных проектов.
Позиция сторон и ожидания. Представители imToken и Tokenlon пока не выступили с официальным опровержением. Однако в индустрии прогнозируют, что скандал может ускорить принятие более строгих регуляторных мер, в том числе в рамках европейского регламента MiCA. Участники рынка опасаются раскола в DeFi-сообществе на сторонников полной анонимности и тех, кто готов к компромиссу с регуляторами.
