Журналистское расследование Reuters выявило, что крупнейшая криптовалютная биржа Ирана Nobitex фактически действует как канал параллельной финансовой системы, помогая обходить американские санкции. Платформа, основанная в 2018 году братьями Али и Мохаммадом Харрази, принадлежит влиятельному политико-религиозному клану, тесно связанному с новым верховным лидером Ирана.
Масштаб и связи. По данным Reuters, биржа насчитывает около 11 миллионов пользователей — более 10% населения Ирана. Обычные иранцы обращаются к Nobitex из-за слабого риала и высокой инфляции, а также ограничений доступа к традиционным банковским услугам. Однако расследование показало, что через платформу также проходят переводы на суммы от десятков до сотен миллионов долларов, связанные с подсанкционными структурами, включая Центробанк Ирана и Корпус стражей исламской революции (КСИР).
Блокчейн-аналитика от Crystal Intelligence, Chainalysis и Elliptic показывает разные оценки объемов таких транзакций: Elliptic насчитала около $366 млн, Chainalysis — примерно $68 млн, а Crystal Intelligence — около $22 млн прямых переводов с подсанкционных кошельков. Все три фирмы сходятся во мнении, что реальные цифры могут быть выше. При этом, по данным отдельного анализа, только за первую половину 2025 года кошельки, связанные с Центробанком Ирана, отправили на Nobitex около $347 млн.
Работа в условиях кризиса. Биржа продолжала обрабатывать транзакции даже во время войны между США и Израилем, начавшейся 28 февраля, а также в период общенационального отключения интернете и массовых отключений электроэнергии в Тегеране. За этот период Nobitex провела операции на сумму более $100 млн, из которых около $54 млн были выведены, в основном за границу, к брокерам, конвертирующим криптовалюту в наличные.
Позиция Nobitex. Биржа категорически отрицает связь с правительством Ирана. В ответ на расследование Reuters представители Nobitex заявили, что никаких соглашений с госорганами у них не было, а шесть бывших сотрудников, опрошенных Reuters, ошибаются. Напротив, биржа сталкивается с серьёзными ограничениями со стороны иранских властей — рейдами в офисы, блокировками доменов и закрытием банковских шлюзов. По мнению Nobitex, это противоречит версии о государственной поддержке.
Почему биржа избежала санкций? Несмотря на новый пакет американских санкций от 28 апреля, направленный против «теневой банковской инфраструктуры» Ирана, Nobitex до сих пор не внесена в санкционные списки. Сенатор Элизабет Уоррен назвала это «красной лампочкой», указав на использование цифровых активов для обхода международной финансовой системы. Отсутствие формального статуса создаёт серую зону для глобальных контрагентов, которые могут взаимодействовать с потоками средств, проходящими через эту платформу.
