Федеральная торговая комиссия США (FTC) объявила об урегулировании иска против бывшего генерального директора обанкротившегося криптокредитора Celsius Network Алекса Машински. Согласно условиям соглашения, утвержденного судом Южного округа Нью-Йорка, Машински выплачивает штраф в размере $10 млн. Кроме того, на него наложен пожизненный запрет на рекламу, продвижение или предложение любых услуг, связанных с криптовалютами, включая депозиты, торговлю, инвестиции и вывод средств.
Урегулирование является частью более широких правовых действий против Машински. Первоначально FTC требовала взыскать с него $4,72 млрд в качестве возмещения убытков потребителей, пострадавших в результате краха Celsius Network. Выплатив $10 млн, Машински добился приостановки исполнения оставшейся суммы. Однако данная сделка не отменяет его уголовную ответственность. Ранее, в 2023 году, Машински был привлечен к ответственности Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Министерством юстиции (DOJ) по обвинениям в мошенничестве и манипулировании рынком.
Условия пожизненного запрета:
- Запрет на рекламу или продвижение любых услуг по приему депозитов в криптоактивах.
- Запрет на продвижение торговых или инвестиционных платформ.
- Запрет на содействие выводу средств для любых крипто- или финансовых сервисов.
- Запрет на занятие любой руководящей должности в компаниях, предоставляющих финансовые услуги.
Крах Celsius Network стал одним из самых громких событий в криптовалютной индустрии. На пике платформа управляла активами на сумму более $25 млрд, предлагая высокодоходные сберегательные счета. В июне 2022 года Celsius заморозил вывод средств, после чего подал заявление о банкротстве. Тысячи пользователей потеряли доступ к своим средствам. В ходе разбирательств были вскрыты факты серьезных нарушений в управлении и предполагаемого мошенничества. FTC обвинила Машински в введении инвесторов в заблуждение относительно финансового состояния компании и безопасности ее бизнес-модели, а также в личном обогащении за счет клиентов.
Хронология судебных разбирательств:
- Июль 2022: Celsius Network подает на банкротство.
- Июль 2023: SEC, CFTC и DOJ предъявляют Машински обвинения в мошенничестве и манипулировании рынком.
- Май 2024: Машински приговорен к 12 годам тюремного заключения.
- Март 2025 / Апрель 2026: Машински урегулирует иск с FTC, соглашаясь на выплату $10 млн и пожизненный запрет.
Влияние на рынок и регулирование. Данное урегулирование служит мощным сигналом для всей криптоиндустрии. Регуляторы демонстрируют готовность преследовать не только компании, но и их руководителей. Пожизненный запрет для Машински создает важный прецедент. Отмечается, что, несмотря на урегулирование, $4,72 млрд, которые суд ранее постановил взыскать по гражданскому иску, остаются в значительной степени невзысканными. Конкурсная масса Celsius Network при этом уже частично распределена среди кредиторов, но многие из них смогли вернуть лишь малую долю своих вложений.
