Финансовый надзорный орган Южной Кореи (FSS) заявил, что торговля криптовалютами через программные интерфейсы (API) теперь составляет около 30% оборота на рынке покупки и продажи цифровых активов. Регулятор предупредил, что некоторые трейдеры используют автоматизированные инструменты для искусственного завышения объёмов торгов и манипулирования ценами, и объявил о запуске целевых расследований в отношении подозрительных счетов.
Согласно отчётам агентства Yonhap и газеты Maeil Business Newspaper, FSS описал несколько конкретных методов манипуляций. Среди них — повторное размещение небольших рыночных ордеров на покупку и продажу для создания видимости активной торговли, а также использование лимитных ордеров по завышенным ценам для искусственного роста котировок. В одном из приведённых случаев трейдер использовал API-ордера в диапазоне от 5 000 вон (около $3) до 10 000 вон (около $6), чтобы сымитировать активность, а затем продавал активы на растущем рынке после входа розничных инвесторов. В другом примере трейдер устанавливал целевой уровень цены и неоднократно выставлял ордера на покупку по более высоким ценам, чтобы «подтянуть» рынок до нужной отметки.
FSS призвал инвесторов с осторожностью относиться к использованию публично распространяемого кода для высокочастотной торговли и избегать покупки активов, демонстрирующих внезапные скачки цены и объёмов без ясных фундаментальных причин.
Это предупреждение стало частью более широкой кампании южнокорейских властей по усилению надзора за крипторынком после серии инцидентов, связанных с мошенничеством и сбоями в работе. 7 апреля регуляторы обязали биржи сверять внутренние реестры с фактическими остатками активов каждые пять минут после проверок, выявивших задержки в проверке балансов и слабые системы приостановки торгов. На следующий день, 8 апреля, Комиссия по финансовым услугам (FSC) заявила, что непоследовательные правила освобождения от задержек при выводе средств позволили злоумышленникам быстро перемещать средства, причём на освобождённые счета пришлась большая часть потерь от фишинговых атак.
Однако усилия по надзору сталкиваются с правовыми ограничениями. 9 апреля суд Южной Кореи отменил частичную приостановку деятельности Dunamu, оператора биржи Upbit, сославшись на неясность правил и подчеркнув пробелы в регулировании цифровых активов. Это решение высветило напряжённость между активными действиями регуляторов и ещё не до конца сформированной правовой базой.
