Криптовалютный проект World Liberty Financial (WLFI), сооснователем которого является экс-президент США Дональд Трамп и которым частично владеет его семья, столкнулся с серьёзными вопросами о соблюдении комплаенса. Причиной стало партнёрство с блокчейн-проектом AB DAO из Юго-Восточной Азии, который, как выяснилось, продвигал курортный проект, связанный с лицами из окружения камбоджийской Prince Group. Основатель этой группы Чэнь Чжи и его сообщники были внесены в санкционные списки США и Великобритании в октябре 2024 года по обвинению в крупном мошенничестве, включающем схему криптовалютного скама «pig butchering».
Партнёрство между WLFI и AB DAO было анонсировано в ноябре 2024 года, вскоре после введения санкций. WLFI заявила, что провела должную проверку (due diligence) перед интеграцией своего стейблкоина USD1 с блокчейном AB DAO и не знала о связях проекта с санкционными лицами. Тем не менее, расследование The Times, опубликованное 7 апреля 2026 года, показало, что AB DAO продвигал курортный проект, связанный с Prince Group, всего за несколько недель до объявления партнёрства с WLFI. Связи с санкционными лицами были разорваны только после введения ограничительных мер.
Этот инцидент поднимает вопросы об эффективности процедур due diligence в быстрорастущем секторе децентрализованных финансов (DeFi), особенно для проектов, имеющих политические связи. Эксперты отмечают, что стандартная проверка должна включать скрининг по санкционным спискам, верификацию юридического статуса партнёра и анализ его публичной деятельности, что, по-видимому, не выявило явных «красных флагов» в случае AB DAO.
Скандал происходит на фоне других спорных моментов в истории WLFI. В январе 2026 года The Wall Street Journal сообщила, что компания, поддерживаемая советником по национальной безопасности ОАЭ шейхом Тахнуном бен Заидом Аль Нахаяном, незадолго до возвращения Трампа на пост президента согласилась приобрести 49% доли в WLFI за 500 миллионов долларов. Это вызвало вопросы о потенциальных конфликтах интересов, хотя Белый дом отрицал какие-либо нарушения.
Представители WLFI в комментариях The Times подчеркнули, что у проекта «нет никаких ассоциаций или отношений с санкционными лицами». На момент публикации новости CoinDesk не получил ответа от компании на запрос о комментариях.
