В 2024–2025 годах суды Индонезии вынесли обвинительные приговоры трем лицам за финансирование терроризма, причём ключевую роль в доказательной базе сыграли данные блокчейн-анализа. Как подтвердила компания TRM Labs, предоставившая инструменты для расследования, уликами стали истории транзакций, адреса кошельков и отслеженные потоки средств в криптовалюте. Это первый в Юго-Восточной Азии прецедент, когда доказательства, полученные с помощью блокчейн-форензики, стали основой для осуждения за финансирование терроризма в национальном суде.
Расследование вели совместно финансовое разведывательное управление Индонезии (PPATK) и контртеррористическое подразделение полиции Densus 88. Они представили судам детальную карту транзакций, которая была принята в качестве центрального, а не вспомогательного доказательства. В одном из случаев удалось отследить перевод более 49 000 долларов США в стейблкоинах USDT (Tether) на зарубежную биржу, после чего средства были направлены кампании, связанной с «Исламским государством» (ИГ, запрещено в РФ).
Эти судебные решения знаменуют важный этап в признании блокчейн-форензики как легитимного инструмента обвинения за пределами традиционных юрисдикций, таких как США и Европа. Правовая допустимость таких доказательств, подтверждённая индонезийскими судами, создаёт серьёзный прецедент для аналогичных дел в других странах.
Расследование опиралось на инфраструктуру, которую PPATK и Densus 88 создавали с 2021 года, когда в Индонезии была запущена платформа SIPENDAR для мониторинга криптовалютных пожертвований и введены требования по KYC и AML для местных поставщиков услуг с виртуальными активами. Ещё в 2023 году TRM Labs выявила, что связанные с ИГ сети в Индонезии активно используют USDT в блокчейне Tron для трансграничных переводов.
Методика отслеживания включала идентификацию кошелька подозреваемого, анализ исходящих переводов на депозитный адрес иностранной биржи и последующую корреляцию с данными учётной записи, полученными через запросы правовой помощи. Это позволило построить документированную цепочку от конкретного лица до получателя средств, связанного с террористическим финансированием.
История борьбы Индонезии с использованием криптовалют для финансирования терроризма началась в 2017 году, когда PPATK впервые связала члена ИГ Бахруна Наима с распределением биткоинов. К 2022 году Минфин США ввёл санкции против пяти индонезийцев за перевод более 517 000 долларов через местные биржи на кошельки по сбору средств для ИГ в Сирии. Нынешние обвинительные приговоры стали судебным итогом этой многолетней работы, подтвердив, что страна прошла путь от выявления проблемы до реальных уголовных наказаний на основе блокчейн-доказательств примерно за семь лет.
