Криптовалютная биржа Binance переживает новый этап напряжённости в области соблюдения нормативных требований. По данным источников, глава отдела комплаенса (Chief Compliance Officer) рассматривает возможность ухода со своей должности. Эта ситуация возникла на фоне серии увольнений ключевых сотрудников из подразделений по противодействию отмыванию денег (AML) и контролю за санкциями.
Отток кадров затронул именно те команды, которые отвечают за мониторинг подозрительных транзакций и обеспечение санкционного контроля. Данные подразделения являются критически важными для выполнения обязательств биржи после заключения мирового соглашения с регуляторами США на сумму $4,3 млрд в конце 2023 года. Тогда Binance признала нарушения Закона о банковской тайне (Bank Secrecy Act) и санкционного законодательства.
Нынешний руководитель комплаенса сыграл центральную роль в реализации реформ после этого урегулирования. Под его руководством были расширены штаты соответствующих отделов, усилены инструменты мониторинга и перестроены глобальные программы соответствия требованиям. Компания заявляет о значительном прогрессе, ссылаясь на «резкое сокращение санкционной активности и увеличение сотрудничества с правоохранительными органами».
Однако внешние расследования и отчёты продолжают ставить под сомнение эффективность обновлённых систем. По некоторым данным, подозрительные потоки средств сохранялись даже после внедрения усовершенствований. Это создаёт дополнительное давление на руководство, которому необходимо доказывать регуляторам, что внутренние меры контроля действительно предотвращают незаконную деятельность.
В настоящее время официальная позиция Binance заключается в том, что глава отдела комплаенса продолжает активно работать, а сроки его возможного ухода не определены. В компании также заявляют, что планы преемственности руководства на данном этапе не утверждены. Тем не менее, сама неопределённость вокруг ключевой фигуры, отвечающей за реформы, создаёт дополнительные риски для стабильности комплаенс-функций биржи.
Параллельно Binance, как сообщается, ведёт переговоры с регуляторами о возможности снятия требования о работе независимого контролёра (compliance monitor), назначенного по итогам мирового соглашения. Уход ответственного руководителя в такой момент может осложнить этот процесс и повлиять на оценку регуляторами общего профиля рисков биржи.
