Федеральное бюро расследований США и Королевская полиция Таиланда провели масштабную совместную операцию, в результате которой были заморожены криптоактивы на сумму около $580 млн и изъято 8000 мобильных телефонов, используемых организованными преступными группами. Действия правоохранителей были направлены против так называемых сетей «забоя свиней» (pig butchering), базирующихся в Юго-Восточной Азии и целенаправленно нацеленных на американских граждан.
Операция стала результатом работы совместной целевой группы, созданной в августе прошлого года на базе представительства ФБР в Бангкоке в ответ на резкий рост организованного интернет-мошенничества, исходящего из Таиланда. Помимо криптовалюты и телефонов, были конфискованы 1300 жёстких дисков с подозрительных объектов. Мета (Meta) также удалила более 150 000 аккаунтов, связанных с глобальными мошенническими сетями.
Мошенничество «забой свиней» представляет собой долгосрочную инвестиционную аферу, в ходе которой преступники выстраивают доверительные отношения с жертвами через романтические или социальные связи в течение недель или месяцев, а затем заманивают их на фальшивые криптовалютные инвестиционные платформы. Жертвам показывают сфальсифицированную доходность, побуждают делать всё более крупные вклады, а затем лишают средств при попытке вывода.
По данным разведывательного сервиса Solid Intel, масштаб изъятия указывает на индустриальный, фабричный характер современных криптомошеннических сетей. Многие работники таких «фабрик» в странах Юго-Восточной Азии (Мьянма, Камбоджа, Лаос, Таиланд) сами являются жертвами торговли людьми и принуждаются к совершению преступлений.
Замораживание активов, а не просто идентификация подозреваемых, свидетельствует о развитии у правоохранительных органов сложных возможностей отслеживания транзакций в блокчейне, позволяющих отслеживать и блокировать средства даже в сложных цепочках переводов. Эта операция отражает стратегический сдвиг в подходе США к борьбе с криптопреступностью: от преследования отдельных исполнителей к проактивным, скоординированным действиям с иностранными партнёрами по демонтажу инфраструктуры мошенничества в источнике.
